全球股市
您的当前位置:股票首页 > 沪市A股 > 正文

600879:航天电子2016年年度股东大会决议公告  

2017-06-09 08:51:27 发布机构:航天电子 我要纠错
证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2017-026 航天时代电子技术股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2017年6月8日 (二) 股东大会召开的地点:北京世纪金源大饭店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 97 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 487,355,229 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 35.84 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,董事长刘眉玄先生主持了会议,会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席6人,董事王燕林先生、王凭慧先生、独立董事任 军霞女士由于工作原因未能出席现场会议; 2、公司在任监事5人,出席2人,监事刘则福先生、王国光先生、尹顺川先生 由于工作原因未能出席现场会议; 3、公司副总裁李艳华先生、公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:公司2016年度财务工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,091,089 99.95 212,240 0.04 51,900 0.01 2、议案名称:公司独立董事2016年度述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,085,889 99.94 214,740 0.04 54,600 0.01 3、议案名称:公司2016年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,101,469 99.95 253,760 0.05 0 0.00 4、议案名称:公司2016年度资本公积金转增股本预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,159,589 99.96 195,640 0.04 0 0.00 5、 议案名称:关于支付会计师事务所2016年度报酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,049,669 99.94 253,660 0.05 51,900 0.01 6、议案名称:公司2016年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,049,669 99.94 253,660 0.05 51,900 0.01 7、议案名称:公司2016年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,049,469 99.94 251,160 0.05 54,600 0.01 8、议案名称:关于公司2016年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,052,169 99.94 251,160 0.05 51,900 0.01 9、议案名称:关于公司2017年度财务预算的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,048,989 99.94 251,740 0.05 54,500 0.01 10、 议案名称:关于公司2017年度日常经营性关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 100,431,261 99.45 505,140 0.50 51,900 0.05 11、 议案名称:关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,088,389 99.95 212,240 0.04 54,600 0.01 12、 议案名称:关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,088,389 99.95 214,940 0.04 51,900 0.01 13、 议案名称:关于修改公司独立董事报酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,046,669 99.94 254,060 0.05 54,500 0.01 14、 议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,104,789 99.95 195,940 0.04 54,500 0.01 15、 议案名称:关于公司投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 100,850,701 99.86 83,100 0.08 54,500 0.05 16、 议案名称:关于公司投资设立航天物联网技术有限公司的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 100,853,301 99.87 83,100 0.08 51,900 0.05 17、 议案名称:关于变更公司经营范围的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,102,289 99.95 198,440 0.04 54,500 0.01 18、 议案名称:18.01 关于选举刘眉玄先生为公司第十一届董事会董事的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,068,469 99.94 234,860 0.05 51,900 0.01 议案名称:18.02关于选举王亚文先生为公司第十一届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,068,469 99.94 234,860 0.05 51,900 0.01 议案名称:18.03关于选举任德民先生为公司第十一届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,065,969 99.94 237,360 0.05 51,900 0.01 议案名称:18.04关于选举韦其宁先生为公司第十一届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,065,969 99.94 237,360 0.05 51,900 0.01 议案名称:18.05关于选举王燕林先生为公司第十一届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,065,969 99.94 237,360 0.05 51,900 0.01 议案名称:18.06关于选举夏刚先生为公司第十一届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,065,969 99.94 237,360 0.05 51,900 0.01 议案名称:18.07关于选举鲍恩斯先生为公司第十一届董事会独立董事的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,065,969 99.94 237,360 0.05 51,900 0.01 议案名称:18.08关于选举韩赤风先生为公司第十一届董事会独立董事的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,065,969 99.94 237,360 0.05 51,900 0.01 议案名称:18.09关于选举强桂英女士为公司第十一届董事会独立董事的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,065,969 99.94 237,360 0.05 51,900 0.01 19. 议案名称:19.01关于选举刘则福先生为公司第十一届监事会监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,104,889 99.95 194,940 0.04 55,400 0.01 议案名称:19.02关于选举王国光先生为公司第十一届监事会监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,104,889 99.95 194,940 0.04 55,400 0.01 议案名称:19.03关于选举李伯文先生为公司第十一届监事会监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 487,104,889 99.95 194,940 0.04 55,400 0.01 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 普通股股东 293,317,172 100.00 0 0.00 0 0.00 持股 1%-5% 普通股股东 154,373,373 100.00 0 0.00 0 0.00 持股 1%以下 普通股股东 39,410,924 99.36 253,760 0.64 0 0.00 其中:市值 50 万以下普 通股股东 388,600 83.66 75,900 16.34 0 0.00 市值50万以 上普通股股 东 39,022,324 99.55 177,860 0.45 0 0.00 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 4 公司2016年度 193,84 99.90 195,640 0.10 0 0.00 资本公积金转 2,417 增股本预案; 14 关于修改公司 193,78 99.87 195,940 0.10 54,500 0.03 章程的议案; 7,617 18.01关于选举刘眉 193,75 99.85 234,860 0.12 51,900 0.03 玄先生为公司 1,297 第十一届董事 会董事的议案 18.02关于选举王亚 193,75 99.85 234,860 0.12 51,900 0.03 文先生为公司 1,297 第十一届董事 会董事的议案 18.03关于选举任德 193,74 99.85 237,360 0.12 51,900 0.03 民先生为公司 8,797 第十一届董事 会董事的议案 18.04关于选举韦其 193,74 99.85 237,360 0.12 51,900 0.03 宁先生为公司 8,797 第十一届董事 会董事的议案 18.05关于选举王燕 193,74 99.85 237,360 0.12 51,900 0.03 林先生为公司 8,797 第十一届董事 会董事的议案 18.06关于选举夏刚 193,74 99.85 237,360 0.12 51,900 0.03 先生为公司第 8,797 十一届董事会 董事的议案 18.07关于选举鲍恩 193,74 99.85 237,360 0.12 51,900 0.03 斯先生为公司 8,797 第十一届董事 会独立董事的 议案 18.08关于选举韩赤 193,74 99.85 237,360 0.12 51,900 0.03 风先生为公司 8,797 第十一届董事 会独立董事的 议案 18.09关于选举强桂 193,74 99.85 237,360 0.12 51,900 0.03 英女士为公司 8,797 第十一届董事 会独立董事的 议案 19.01关于选举刘则 193,78 99.87 194,940 0.10 55,400 0.03 福先生为公司 7,717 第十一届监事 会监事的议案 19.02关于选举王国 193,78 99.87 194,940 0.10 55,400 0.03 光先生为公司 7,717 第十一届监事 会监事的议案 19.03关于选举李伯 193,78 99.87 194,940 0.10 55,400 0.03 文先生为公司 7,717 第十一届监事 会监事的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会第10、15、16项议案涉及关联交易事项。公司控股股东及其关联方中国航天时代电子公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂、陕西苍松机械厂、陕西航天导航设备有限公司现场表决时回避了本议案表决,上述股东持有的公司股份数量未计入有效表决股份总数。 2、本次股东大会第14项议案为特别决议议案,审议该议案时获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。 3、除以上议案外,本次股东大会其他议案均为普通决议议案,获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的1/2以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:潘晓笑、宋红畅 2、律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、公司2016年年度股东大会决; 2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。 航天时代电子技术股份有限公司 2017年6月9日
  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

重要提示文章部分内容及图片来源于网络,我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org

免责声明金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网