证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2017-038 思源电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年6月9日10:30-12:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年6月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年6月8日15:00至2017年6月9日15:00期间的任意时间。 2、会议地点：上海市闵行区昆阳路3558弄人济酒店五楼怡顺园会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东138人，代表股份459,546,747股，占上市公司总股份的 60.4500％。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。非独立董事候选人、独立董事候选人列席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东及委托代理人15人，代表股份345,355,124股，占上市公司总股份的45.4290％。 3、通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东124人，代表股份114,191,647股，占上市公司总股份的15.0211％。 4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东135人，代表股份220,410,960股，占上市公司总股份的 28.9935％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份106,219,337股，占上市公司总股份的13.9724％。通过网络投票的股东124人，代表股份114,191,647股，占上市公司总股份的15.0211％。 二、议案审议表决情况 出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议： 1、审议通过了《选举公司非独立董事》。 本议案为差额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决最后按得票多少依次决定当选非独立董事。根据表结果，公司第六届董事会当选的非独立董事为：董增平先生、陈邦栋先生、张小勇先生、PeterQuanXiong先生。具体表决结果如下： 1.01选举董增平先生为公司非独立董事 总表决情况：同意356,822,097股。 中小股东总表决情况：同意822,097股。 表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案通过。 1.02选举陈邦栋先生为公司非独立董事 总表决情况：同意356,002,097股。 中小股东总表决情况：同意2,097股。 表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案通过。 1.03选举林凌先生为公司非独立董事 总表决情况：同意2,773股。 中小股东总表决情况：同意2,773股。 表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案未获通过。 1.04选举叶锋先生为公司非独立董事 总表决情况：同意252,454,929股。 中小股东总表决情况：同意7,911,781股。 表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案未获通过。 1.05选举张小勇先生为公司非独立董事 总表决情况：同意409,118,646股。 中小股东总表决情况：同意409,118,646股。 表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案通过。 1.06选举Peter QuanXiong先生为公司非独立董事 总表决情况：同意415,773,411股。 中小股东总表决情况：同意415,773,411股。 表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案通过。 2、审议通过了《选举公司独立董事》。 本议案为差额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决最后按得票多少依次决定当选独立董事。根据表结果，公司第六届董事会当选的独立董事为：章孝棠先生、秦正余先生、朱玉旭先生。具体表决结果如下： 2.01选举章孝棠先生为公司独立董事 总表决情况：同意362,118,189股。 中小股东总表决情况：同意3,414,509股。 表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案通过。 2.02选举秦正余先生为公司独立董事 总表决情况：同意361,672,120股。 中小股东总表决情况：同意2,968,440股。 表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案通过。 2.03选举马萍女士为公司独立董事 总表决情况：同意314,519,052股。 中小股东总表决情况：同意314,519,052股。 表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案未获通过。 2.04选举朱玉旭先生为公司独立董事 总表决情况：同意322,087,108股。 中小股东总表决情况：同意322,087,108股。 表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案通过。 3、审议通过了《选举公司监事》。 本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第六届监事会监事为：江秀臣先生、陈海燕女士，将与公司职工代表大会选举产生的监事刘怀梅女士，共同组成公司第六届监事会。具体表决结果如下： 3.01选举江秀臣先生为公司监事 总表决情况：同意349,089,171股。 中小股东总表决情况：同意109,953,384股。 表决结果：根据累积投票制原则，本议案通过。 3.02选举陈海燕女士为公司监事 总表决情况：同意348,203,467股。 中小股东总表决情况：同意109,067,680股。 表决结果：根据累积投票制原则，本议案通过。 4、审议通过了《关于第六届董事及监事津贴的议案》。 总表决情况： 同意377,517,872股，占出席会议所有股东所持股份的82.1500％；反对65,400股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权81,963,475股（其中，因未投票默认弃权 74,293,516股），占出席会议所有股东所持股份的17.8357％ 中小股东总表决情况： 同意138,382,085股，占出席会议中小股东所持股份的62.7837％；反对65,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0297％；弃权81,963,475股（其中，因未投票默认弃权74,293,516股），占出席会议中小股东所持股份的37.1867％。 三、律师出具的法律意见 北京大成（上海）律师事务所王强律师、蔡�栖缏墒Τ鱿�本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、经到会董事签字确认的《思源电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于思源电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 思源电气股份有限公司董事会 二�一七年六月九日