证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2017-026 广州白云山医药集团股份有限公司 关于2016年年度股东大会取消部分议案的公告 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2017年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了本公司《关于2016年年度股东大会取消部分议案的公告》（公告编号：2017-025）。现对该公告补充如下： 修订后的授权委托书： 授权委托书 广州白云山医药集团股份有限公司： 兹委托大会主席（注1） 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年 6月23日（星期五）上午10:00在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室 举行的贵公司2016年年度股东大会，并按以下指示代表本单位（或本人）就2016 年年度股东大会通知所载的决议案投票。若无指示，则由本单位（或本人）的代表可自行酌情投票表决。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 本公司2016年度董事会报告 2 本公司2016年度监事会报告 3 本公司2016年度财务报告 4 本公司2016年度审计报告 5 本公司2016年度利润分配及派息方案 6 本公司2017年度经营目标及财务预算方案 7 2017年度本公司董事服务报酬总金额的议案 8 2017年度本公司监事服务报酬总金额的议案 9 关于本公司向下属部分企业提供银行综合授 信额度担保的议案 10 关于本公司向银行申请不超过人民币20亿元 的综合授信额度的议案 11 关于本公司与其控股子公司间委托贷款业务 的议案 12 关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案 13 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置 自有资金进行现金管理的议案 14 关于2017年度日常关联交易预计数的议案 15 关于提请股东大会授予董事会发行新股一般 性授权的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 16.00 关于选举本公司第七届董事会执行董事的议案 16.01 选举李楚源先生为本公司执行董事 16.02 选举陈矛先生为本公司执行董事 16.03 选举刘菊妍女士为本公司执行董事 16.04 选举程宁女士为本公司执行董事 16.05 选举倪依东先生为本公司执行董事 16.06 选举吴长海先生为本公司执行董事 16.07 选举王文楚先生为本公司执行董事 17.00 关于选举本公司第七届董事会独立执行董事的议案 17.01 选举储小平先生为本公司独立非执行董事 17.02 选举姜文奇先生为本公司独立非执行董事 17.03 选举黄显荣先生为本公司独立非执行董事 17.04 选举王卫红女士为本公司独立非执行董事 18.00 关于选举本公司第七届监事会监事的议案 18.01 选举冼家雄先生为本公司监事 18.02 选举高燕珠女士为本公司监事 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：2017年月日 备注： 1、如拟委派大会主席以外人士为代表，请将“大会主席”字样删去，并在空栏内填上授权人之代表之姓名。 2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 3、就大会审议的议案1-15，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”框内划 “√”，作出投票指示。 议案16-18适用累积投票制。就大会上审议的议案16，股东持有的每一股 份均有与应选董事人数（7人）相同的表决权。股东可以分散地行使表决权，对 每一位董事候选人与其持股数额相同的表决权；也可以集中行使表决权，对某一位董事候选人其持有的每一股份所代表的与应选董事人数相同的全部表决权或部分表决权。 如果在股东大会上中选的董事候选人超过应选董事人数，则得票多者当选；反之则应就所缺名额再次投票，直至选出全部董事为止。 大会审议的议案17及18的投票方法与议案16相同。 除上述补充外，原公告其他内容均保持不变。 特此公告 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年6月9日