证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2017-040 思源电气股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的会议通知于2017 年5月31日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2017年6月 10日采取了现场表决的方式召开。会议由监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认 真讨论，以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《选举公司监事会主席的决议》。 该决议内容如下： 选举江秀臣先生担任公司第六届董监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 江秀臣先生的简历详见2017年5月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2017-030号《第五届监事会第二十四次会议决议公告》。 备查文件：经与会监事签字的公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 思源电气股份有限公司监事会 二�一七年六月十二日