证券代码： 000977 证券简称：浪潮信息 公告编号： 2017-044 浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2017 年 6 月 12 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 6 月 9 日以书面、电子邮件和电话 等方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人 员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持， 符合《公司法》和《公司章程 》的有关规定。 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、 关于继续采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案 同意公司继续以黄金租赁方式通过银行办理不超过人民币 15 亿元的短期融 资业务，用于补充公司流动资金， 融资期限不超过一年（有效期自公司与银行签 订黄金租赁业务的起始日为准），融资成本不超过同期银行贷款融资成本。 (详见 公告编号为 2017-045 号的“ 关于继续采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公 告” ) 该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二○一七年六月十二日