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安凯客车:第七届董事会第八次会议决议公告  

2017-06-12 16:47:53 发布机构:安凯客车 我要纠错
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2017-055 安徽安凯汽车股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第八次会议于2017年6月1日以书面和电话方式发出通知,于2017年6月12日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议: 一、审议通过《关于签署 暨关联交易的议案》。 董事会同意公司与中安商业保理有限责任公司(以下简称“中安保理公司”)签订《保理业务合同》,由中安保理公司在保理融资额度内为公司提供应收账款保理服务。保理融资使用的总额度不超过5亿元人民币,期限不超过12个月。 (具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2017-056《关于签 署 暨关联交易的公告》) 关联董事钱进先生、李强先生、王楠女士回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权 二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。 (具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2017-057《关于召 开2017年第二次临时股东大会的通知》) 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权 备查文件 1、安凯客车七届八次董事会会议决议; 2、独立董事意见。 特此公告 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2017年6月13日
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