证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-44 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2017年第二次（临时）股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东大会届次 本次召开的股东大会为公司2017年第二次（临时）股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次年度股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2017年6月30日（星期五）下午15:00。 网络投票时间为：2017年6月29日-2017年6月30日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 6月 30日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2017年6月29日下午15:00-2017年6月30日下午15:00。 4、会议的召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 5、会议的股权登记日：2017年6月23日。 6、出席对象 （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 7、现场会议召开地点：长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于修订公司章程的议案》 2、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票方式） 2.1选举王炯先生为公司第七届董事会非独立董事 2.2选举伍跃时先生为公司第七届董事会非独立董事 2.3选举袁定江先生为公司第七届董事会非独立董事 2.4选举毛长青先生为公司第七届董事会非独立董事 2.5选举张坚先生为公司第七届董事会非独立董事 2.6选举陶扬先生为公司第七届董事会非独立董事 2.7选举齐绍武先生为公司第七届董事会非独立董事 2.8选举廖翠猛先生为公司第七届董事会非独立董事 2.9选举张秀宽先生为公司第七届董事会非独立董事 2.10选举王道忠先生为公司第七届董事会非独立董事 3、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》（采用累积投票方式） 3.1选举任天飞先生为公司第七届董事会独立董事 3.2选举庞守林先生为公司第七届董事会独立董事 3.3选举吴新民先生为公司第七届董事会独立董事 3.4选举唐红女士为公司第七届董事会独立董事 3.5选举陈超先生为公司第七届董事会独立董事 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 4、审议《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》（采用累积投票方式） 4.1选举黄先跃先生为公司第七届监事会监事 4.2选举傅剑平先生为公司第七届监事会监事 4.3选举罗闰良先生为公司第七届监事会监事 公司采用累积投票方式选举董事和监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 以上议案内容请详见公司2017年6月13日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告》。 三、提案编码 表一：本次股东大会议案编码示例表 该列打勾的栏目 议案编码 议案名称 可以投票 非累积投 票议案 1.00 《关于修订公司章程的议案》 √ 累积投票 议案 2.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数（10）人 2.01 选举王炯先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.02 选举伍跃时先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.03 选举袁定江先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.04 选举毛长青先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.05 选举张坚先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.06 选举陶扬先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.07 选举齐绍武先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.08 选举廖翠猛先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.09 选举张秀宽先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.10 选举王道忠先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 3.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数（5）人 3.01 选举任天飞先生为公司第七届董事会独立董事 √ 3.02 选举庞守林先生为公司第七届董事会独立董事 √ 3.03 选举吴新民先生为公司第七届董事会独立董事 √ 3.04 选举唐红女士为公司第七届董事会独立董事 √ 3.05 选举陈超先生为公司第七届董事会独立董事 √ 4.00 《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》 应选人数（3）人 4.01 选举黄先跃先生为公司第七届监事会监事 √ 4.02 选举傅剑平先生为公司第七届监事会监事 √ 4.03 选举罗闰良先生为公司第七届监事会监事 √ 四、会议登记等事项 1、登记时间及手续 出席现场会议的股东及委托代理人请于2017年6月29日（上午9:00-12:00， 下午13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采 用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。 （1）法人股东登记 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件1）。 （2）个人股东登记 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。 2、登记地点及联系方式 （1）联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦10楼公司董事会办公室 （2）邮编：410001 （3）电话：0731-82183880 （4）传真：0731-82183880 （5）联系人：罗明燕、刘晓青 3、其他事项 （1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 （2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件2、参加网络投票的具体操作流程”。 附件： 1、授权委托书格式； 2、参加网络投票的具体操作流程。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第三十六次（临时）会议决议； 2、公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二�一七年六月十三日 附件1 授权委托书 委托人： 委托人股东帐户号： 委托人持股数： 受托人： 受托人身份证号码： 兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公 司2017年第二次（临时）股东大会并行使表决权。 委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。 本次股东大会提案表决意见示例表 该列打勾 议案编码 议案名称 的栏目可 同意 反对 弃权 以投票 非累积投 票议案 1.00 《关于修订公司章程的议案》 √ 累积投票 填报投给候选人的选举票数 议案 2.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数（10人） 2.01 选举王炯先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.02 选举伍跃时先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.03 选举袁定江先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.04 选举毛长青先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.05 选举张坚先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.06 选举陶扬先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.07 选举齐绍武先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.08 选举廖翠猛先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.09 选举张秀宽先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.10 选举王道忠先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 3.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数（5）人 3.01 选举任天飞先生为公司第七届董事会独立董事 √ 3.02 选举庞守林先生为公司第七届董事会独立董事 √ 3.03 选举吴新民先生为公司第七届董事会独立董事 √ 3.04 选举唐红女士为公司第七届董事会独立董事 √ 3.05 选举陈超先生为公司第七届董事会独立董事 √ 4.00 《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》 应选人数（3）人 4.01 选举黄先跃先生为公司第七届监事会监事 √ 4.02 选举傅剑平先生为公司第七届监事会监事 √ 4.03 选举罗闰良先生为公司第七届监事会监事 √ 委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2017年第二次（临时）股东大 会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。 委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）： 受托人（签章）： 委托日期： 附件2 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360998 2、投票简称：隆平投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票数均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X票 X票 对候选人B投Y票 Y票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各议案组下股东拥有的选举票数举例如下： （1）选举非独立董事（议案二，采用等额选举，应选人数为10位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×10 股东可以将所拥有的选举票数在10位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（议案三，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。 （3）选举股东代表监事（议案四，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年6月30日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月29日下午15:00，结束 时间为2017年6月30日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票。