证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017053 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开 2017年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称 “公司”）2017 年第六次 临时董事会决定召开公司2017年第三次临时股东大会。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会 1.股东大会召集人：公司董事会 2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2017年6月29日（周四）下午2:30 2.互联网投票系统投票时间：2017年6月28日下午3:00―2017年6月29 日下午3:00 3.交易系统投票具体时间为：2017年6月29日（周四）上午9:30―11:30, 下午1:00―3:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2017年6月23日（周五）。 （五）出（列）席会议对象： 1.截至2017年6月23日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。需在本次会议上回避的关联股东需对相关事项依法回避表决。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 （六）现场会议召开地点：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼二、会议审议事项 1.审议《关于拟变更公司名称、证券简称及修改 相关条款的议案》。 该事项已经公司2017年第六次临时董事会审议通过，内容详见 2017年6月14 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2017051、2017052号公告。该议案为股东大会特别决议议案。 根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，对以上议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 1.00 审议《关于拟变更公司名称、证券简称及修改 相关条款的议案》 四、会议登记方法 （一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本市场与股权部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。 （二）登记时间：2017年6月26日（周一）上午8：30―11：30，下午2：00－5：00。 （三）登记地点：本公司资本市场与股权部 （四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。 （五）会议联系方式 1.联系地址：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（内蒙古霍林郭勒市哲里木大街霍矿珠斯花区）资本市场与股权部 2.联系电话：0475－6196998 3.联系传真：0475－6196998 4.邮政编码：028011 5.联系人：代海丹、宋雪涛 6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。 五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件 2017年第六次临时董事会决议公告 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2017年6月12日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：362128 投票简称：露煤投票 2.填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年6月29日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件 2： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天 煤业股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。 提案 备注（该列同反弃 编码 提案名称 打勾的栏目意对权 可以投票） 1.00审议《关于拟变更公司名称、证券简称及修改< √ 公司章程>相关条款的议案》 委托人（签字或法人单位盖章）： 法人代表签字： 身份证号码： 委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持股的性质和数量： 个人股东委托人身份证号码： 委托日期： 受托人姓名： 身份证号码： 委托有效期: