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智云股份:2017年第二次临时股东大会决议公告  

2017-06-13 16:57:42 发布机构:智云股份 我要纠错
大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 :300097 证券简称:智云股份 公告编号:2017-058 大连智云自动化装备股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第二次 临时股东大会于2017年6月13日下午14:00在公司营城子工厂三楼第一会议室 召开,会议由公司董事会召集,董事长谭永良先生主持。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年6月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年6月12日下午15:00至2017年6月13日下午15:00期间任意时间。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况: 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东7人,代表股份114,583,705股,占上市公司总 股份的42.6041%。 其中:通过现场投票的股东6人,代表股份114,580,825股,占上市公司总 股份的42.6030%。 大连智云自动化装备股份有限公司 通过网络投票的股东1人,代表股份2,880股,占上市公司总股份的0.0011%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东6人,代表股份4,369,705股,占上市公司总股 份的1.6247%。 其中:通过现场投票的股东5人,代表股份4,366,825股,占上市公司总股 份的1.6237%。 通过网络投票的股东1人,代表股份2,880股,占上市公司总股份的0.0011%。 3、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师列席了本次股东大会。 二、会议议案审议表决情况 与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式,对以下议案进行了审议: 1、审议通过《关于修改 的议案》。 总表决情况: 同意114,580,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,880股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。 中小股东总表决情况: 同意4,366,825股,占出席会议中小股东所持股份的99.9341%;反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,880股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0659%。 本议案适用股东大会特别决议,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市京都(大连)律师事务所高文晓、孙小云律师进行了见证并出具了法律意见:公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《大连智云自动化装备股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》; 大连智云自动化装备股份有限公司 2、北京市京都(大连)律师事务所出具的《北京市京都(大连)律师事务所关于大连智云自动化装备股份有限公司召开2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会 2017年6月13日
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