601186:中国铁建2016年年度股东大会决议公告
2017-06-15 21:54:29
发布机构:中国铁建
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证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:2017-033
中国铁建股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年6月15日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中:A股股东人数 32
境外上市外资股股东人数(H股) 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 8,298,982,945
其中:A股股东持有股份总数 7,589,439,562
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 709,543,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 61.113867
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 55.888776
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 5.225091
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司2016年年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长孟凤朝先生主
持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席6人,王化成独立董事因公务未出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了会议;公司高级管理人员列席了会议;
4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于董事会2016年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 7,589,171,762 99.996471 52,300 0.000690 215,500 0.002839
H股 697,423,883 98.291930 1,000 0.000141 12,118,500 1.707929
普通股 8,286,595,645 99.850737 53,300 0.000642 12,334,000 0.148621
合计:
2、议案名称:关于监事会2016年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 7,589,171,762 99.996471 52,300 0.000690 215,500 0.002839
H股 697,423,883 98.291930 1,000 0.000141 12,118,500 1.707929
普通股 8,286,595,645 99.850737 53,300 0.000642 12,334,000 0.148621
合计:
3、议案名称:关于公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 7,589,171,762 99.996471 52,300 0.000690 215,500 0.002839
H股 697,423,883 98.291930 1,000 0.000141 12,118,500 1.707929
普通股 8,286,595,645 99.850737 53,300 0.000642 12,334,000 0.148621
合计:
4、议案名称:关于公司2016年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 7,589,180,562 99.996587 259,000 0.003413 0 0.000000
H股 695,074,383 97.960801 2,480,500 0.349591 11,988,500 1.689608
普通股 8,284,254,945 99.822532 2,739,500 0.033011 11,988,500 0.144457
合计:
5、议案名称:关于公司2016年年报及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 7,589,171,762 99.996471 52,300 0.000690 215,500 0.002839
H股 697,423,883 98.291930 1,000 0.000141 12,118,500 1.707929
普通股 8,286,595,645 99.850737 53,300 0.000642 12,334,000 0.148621
合计:
6、议案名称:关于核定公司2017年全资子公司担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 7,589,173,062 99.996489 51,000 0.000672 215,500 0.002839
H股 661,355,710 93.208636 36,199,173 5.101756 11,988,500 1.689608
普通股 8,250,528,772 99.416143 36,250,173 0.436803 12,204,000 0.147054
合计:
7、议案名称:关于转让2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目公司股
权并将所得资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 7,589,174,562 99.996508 49,500 0.000653 215,500 0.002839
H股 697,553,383 98.310181 1,500 0.000211 11,988,500 1.689608
普通股 8,286,727,945 99.852331 51,000 0.000615 12,204,000 0.147054
合计:
8、议案名称:关于公司与中铁建金融租赁有限公司重签《服务互供框架协议》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 7,585,250,462 99.944804 3,973,600 0.052357 215,500 0.002839
H股 262,892,115 37.050887 434,662,768 61.259505 11,988,500 1.689608
普通 7,848,142,577 94.567523 438,636,368 5.285423 12,204,000 0.147054
股合
计:
9、议案名称:关于支付2016年度年报审计等相关费用的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 7,589,169,862 99.996446 54,200 0.000715 215,500 0.002839
H股 697,553,883 98.310251 1,000 0.000141 11,988,500 1.689608
普通股合 8,286,723,745 99.852281 55,200 0.000665 12,204,000 0.147054
计:
10、 议案名称:关于支付2016年度内部控制审计费用的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 7,589,169,862 99.996446 54,200 0.000715 215,500 0.002839
H股 697,553,883 98.310251 1,000 0.000141 11,988,500 1.689608
普通股 8,286,723,745 99.852281 55,200 0.000665 12,204,000 0.147054
合计:
11、 议案名称:关于公司变更2017年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 7,589,174,562 99.996508 49,500 0.000653 215,500 0.002839
H股 697,553,883 98.310251 1,000 0.000141 11,988,500 1.689608
普通股 8,286,728,445 99.852337 50,500 0.000609 12,204,000 0.147054
合计:
12、 议案名称:关于2016年度董事、监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 7,589,169,862 99.996446 54,200 0.000715 215,500 0.002839
H股 697,553,383 98.310181 1,500 0.000211 11,988,500 1.689608
普通股 8,286,723,245 99.852275 55,700 0.000671 12,204,000 0.147054
合计:
13、 议案名称:关于修订《中国铁建股份股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 7,589,147,962 99.996158 76,100 0.001003 215,500 0.002839
H股 697,553,383 98.310181 1,500 0.000211 11,988,500 1.689608
普通股 8,286,701,345 99.852011 77,600 0.000935 12,204,000 0.147054
合计:
14、 议案名称:关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工
具的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 7,574,908,385 99.808534 14,315,677 0.188627 215,500 0.002839
H股 155,428,877 21.905479 542,126,006 76.404913 11,988,500 1.689608
普通 7,730,337,262 93.148008 556,441,683 6.704938 12,204,000 0.147054
股合
计:
15、 议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 7,577,172,962 99.838373 12,051,100 0.158788 215,500 0.002839
H股 120,292,144 16.953459 577,262,739 81.356933 11,988,500 1.689608
普通股 7,697,465,106 92.751909 589,313,839 7.101037 12,204,000 0.147054
合计:
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股5%以上
普通股股东 7,567,395,500 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股1%以下
普通股股东 21,785,062 98.825080 259,000 1.174920 0 0.000000
其中:市值
50万以下普
通股股东 12,882,277 99.663463 43,500 0.336537 0 0.000000
市值50万以
上普通股股
东 8,902,785 97.636617 215,500 2.363383 0 0.000000
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4 关于公司 21,785,062 98.825080 259,000 1.174920 0 0.000000
2016年度
利润分配方
案的议案
6 关于核定公 21,777,562 98.791058 51,000 0.231354 215,500 0.977588
司 2017年
全资子公司
担保额度的
议案
7 关于转让 21,779,062 98.797862 49,500 0.224550 215,500 0.977588
2015年非
公开发行股
票部分募集
资金投资项
目公司股权
并将所得资
金及剩余未
投入募集资
金永久补充
流动资金的
议案
8 关于公司与 17,854,962 80.996697 3,973,600 18.02571 215,500 0.977588
中铁建金融 5
租赁有限公
司重签《服
务互供框架
协议》的议
案
9 关于支付 21,774,362 98.776541 54,200 0.245871 215,500 0.977588
2016年度
年报审计等
相关费用的
议案
10 关于支付 21,774,362 98.776541 54,200 0.245871 215,500 0.977588
2016年度
内部控制审
计费用的议
案
11 关于公司变 21,779,062 98.797862 49,500 0.224550 215,500 0.977588
更 2017年
度外部审计
机构的议案
12 关于 2016 21,774,362 98.776541 54,200 0.245871 215,500 0.977588
年度董事、
监事薪酬的
议案
14 关于公司在 7,512,885 34.081219 14,315,677 64.94119 215,500 0.977588
中国银行间 3
市场交易商
协会注册发
行债务融资
工具的议案
15 关于授予董 9,777,462 44.354176 12,051,100 54.66823 215,500 0.977588
事会发行股 6
份一般性授
权的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2016年年度股东大会第14、15项议案为特别决议案,均获得有效表决权股
东总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:王雨微、李欲晓
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
四、 备查文件目录
1、中国铁建股份有限公司2016年年度股东大会会议决议;
2、北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二○一六年年度股东大会
见证法律意见。
中国铁建股份有限公司
2017年6月16日