证券代码:
600150 证券简称:
中国船舶 公告编号:2017-15
中国船舶工业股份有限公司
2016年年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年6月15日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦会议厅
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 751,911,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.5607
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,吴强董事主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人,出席11人,董强董事长、南大庆董事、陈琪董事、张
海森董事因公务原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事7人,出席5人,彭卫华监事、盛闻英监事因公务原因未能出
席本次会议;
3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《公司2016年度董事会报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 751,904,029 99.9989 7,907 0.0011 0 0.0000
2、议案名称:《公司2016年度监事会报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 751,904,029 99.9989 7,907 0.0011 0 0.0000
3、议案名称:《公司2016年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 751,904,029 99.9989 7,907 0.0011 0 0.0000
4、议案名称:《关于公司2016年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 751,904,029 99.9989 7,907 0.0011 0 0.0000
5、议案名称:《公司2017年度日常关联交易相关情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 46,476,197 99.8387 75,073 0.1613 0 0.0000
6、议案名称:《关于授权公司所属企业2017年度拟提供担保及其额度的框架议
案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 751,127,413 99.8956 784,523 0.1044 0 0.0000
7、议案名称:《关于公司本部及所属企业2017年度委托中船财务有限责任公司
开展资金管理业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 45,786,647 98.3574 764,623 1.6426 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普 705,360,666 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%-5%普通 43,920,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 2,623,363 99.6994 7,907 0.3006 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 540,702 98.5587 7,907 1.4413 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值50万以上 2,082,661 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例票 比例
序 票数 比例(%) 票数 (%)数 (%)
号
1 《公司2016年度 46,543,363 99.9830 7,907 0.0170 0 0.0000
董事会报告》
2 《公司2016年度 46,543,363 99.9830 7,907 0.0170 0 0.0000
监事会报告》
3 《公司2016年度 46,543,363 99.9830 7,907 0.0170 0 0.0000
财务决算报告》
《关于公司2016
4年度利润分配的 46,543,363 99.9830 7,907 0.0170 0 0.0000
议案》
《公司2017年度
5日常关联交易相 46,476,197 99.8387 75,073 0.1613 0 0.0000
关情况的议案》
《关于授权公司
所属企业2017年
6度拟提供担保及 45,766,747 98.3147 784,523 1.6853 0 0.0000
其额度的框架议
案》
《关于公司本部
及所属企业2017
7年度委托中船财 45,786,647 98.3574 764,623 1.6426 0 0.0000
务有限责任公司
开展资金管理业
务的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第5、7项议案因涉及关联交易,关联股东中国船舶工业集团公司已回
避表决。本次股东大会还听取了《公司独立董事2016年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海融孚律师事务所
律师:张伟、黄逸凡
2、律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
中国船舶工业股份有限公司
2017年6月16日