证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2017035 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于2017年6月6日以专人送达、电子邮件方式发出。 2、会议召开时间和方式：2017年6月16日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。 4、会议主持人：董事长高学明。 5、列席人员：监事、高管人员。 6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议，以记名投票方式通过了《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。 关于本议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》。 特此公告。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 2017年6月17日