证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-043 广东德美精细化工集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2017年6月13日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2017年6月16日（星期五）以通讯方式召开董事会会议，本次会议为临时董事会会议，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9 人。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以书面和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子 公司增资容赋合伙企业的关联交易的议案》。 本次共同投资方蔡敬侠女士和徐龙鹤先生为公司的副总经理，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.5条第（二）项规定的情形，蔡敬侠女士和徐龙鹤先生为公司的关联自然人。本次德运创投对容赋合伙企业的增资属于与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。 公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司全资子公司增资容赋合伙企业的关联交易的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。 发表独立意见如下：上述关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，有利于提升公司子公司的综合竞争能力，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司全资子公司广东德运创业投资有限公司对佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业（有限合伙）增资人民币99.9万元，并放弃其他合伙人转让容赋合伙企业份额的优先购买权。增资后德运创投持有容赋合伙企业人民币100万元的份额，并作为容赋合伙企业的普通合伙人及担任执行事务合伙人。 《关于公司全资子公司增资容赋合伙企业的关联交易的公告》（2017-044 ）刊登于 2017年6月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独 立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于 2017年6月 17日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议； 2、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。 特此公告。 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 二○一七年六月十六日