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*ST宝实:第七届董事会第四十三次会议决议公告  

2017-06-19 22:21:00 发布机构:宝塔实业 我要纠错
证券代码:000595 证券简称:*ST宝实 公告编号:2017-054 宝塔实业股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2017年 6月14日以传真、电子邮件方式发出通知,于2017年6月19日以 通讯表决方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。会议由赵 立宝董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下事项: 一、《关于公司全资子公司申请委托贷款的议案》; 公司全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司委托吉林龙井农村商业银行股份有限公司向北京极速通达航空设备有限公司申请金额10,000万元的一年期流动资金借款,年利率7.3%,本次借款由公司提供不可撤销的连带责任担保。(详见2017年6月20日我公司在巨潮资讯网发布的公告) 表决结果:同意11票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、《关于为全资子公司提供担保的议案》。 (详见2017年6月20日我公司在巨潮资讯网发布的公告) 表决结果:同意11票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 二○一七年六月十九日
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