证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-064 广东江粉磁材股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于2017年6月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年6月16日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》。 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2017-065《关 于为子公司及孙公司提供担保的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 二、审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2017-066《关 于召开2017年第五次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》、《证券时报》 公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 特此公告。 广东江粉磁材股份有限公司董事会 二�一七年六月二十一日