证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2017-024 上海百联集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017年6月20日 （二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼劲松厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 89 其中：A股股东人数 53 境内上市外资股股东人数（B股） 36 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 976,399,778 其中：A股股东持有股份总数 955,748,264 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 20,651,514 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 54.7258 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 53.5683 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.1575 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席4人，陈建军董事、沈晗耀董事、陈信康董事因 工作原因未出席本次大会，傅鼎生董事、朱健敏董事因个人原因未出席本次大会； 2、公司在任监事3人，出席1人，王逢祥监事因个人原因未出席本次大会，陈冠军监事因工作原因未出席本次大会； 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 955,735,741 99.9987 5,423 0.0006 7,100 0.0007 B股 20,651,414 99.9995 100 0.0005 0 0.0000 普通股合计： 976,387,155 99.9987 5,523 0.0006 7,100 0.0007 2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 955,734,741 99.9986 6,423 0.0007 7,100 0.0007 B股 20,651,414 99.9995 100 0.0005 0 0.0000 普通股合计： 976,386,155 99.9986 6,523 0.0007 7,100 0.0007 3、议案名称：《2016年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 955,734,741 99.9986 5,423 0.0006 8,100 0.0008 B股 20,651,414 99.9995 100 0.0005 0 0.0000 普通股合计： 976,386,155 99.9986 5,523 0.0006 8,100 0.0008 4、议案名称：《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 954,315,174 99.8501 1,425,990 0.1492 7,100 0.0007 B股 3,233,461 15.6573 17,418,053 84.3427 0 0.0000 普通股合计： 957,548,635 98.0693 18,844,043 1.9300 7,100 0.0007 5、议案名称：《2016年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 955,740,641 99.9992 523 0.0001 7,100 0.0007 B股 19,223,086 93.0832 431,429 2.0891 996,999 4.8277 普通股合计： 974,963,727 99.8529 431,952 0.0442 1,004,099 0.1029 6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2017年度财务和内部控制审计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 955,734,741 99.9986 6,423 0.0007 7,100 0.0007 B股 20,651,414 99.9995 100 0.0005 0 0.0000 普通股合计： 976,386,155 99.9986 6,523 0.0007 7,100 0.0007 7、议案名称：《关于2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易 事项及金额的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 42,813,243 99.8464 57,662 0.1345 8,200 0.0191 B股 9,353,033 45.2898 11,298,481 54.7102 0 0.0000 普通股合计： 52,166,276 82.1120 11,356,143 17.8751 8,200 0.0129 8、议案名称：《关于上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司股权转让暨关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 42,865,482 99.9682 6,423 0.0150 7,200 0.0168 B股 20,651,414 99.9995 100 0.0005 0 0.0000 普通股合计： 63,516,896 99.9784 6,523 0.0103 7,200 0.0113 9、议案名称：《关于义乌都市生活超市有限公司股权受让暨关联交易的议案》审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 42,866,382 99.9703 5,523 0.0129 7,200 0.0168 B股 20,651,414 99.9995 100 0.0005 0 0.0000 普通股合计： 63,517,796 99.9798 5,623 0.0089 7,200 0.0113 10、议案名称：《关于为南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司向关联方申请授信额度提供股权质押的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 42,865,482 99.9682 6,423 0.0150 7,200 0.0168 B股 20,651,414 99.9995 100 0.0005 0 0.0000 普通股合计： 63,516,896 99.9784 6,523 0.0103 7,200 0.0113 11、议案名称：《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 955,733,399 99.9984 6,665 0.0007 8,200 0.0009 B股 20,632,714 99.9090 18,800 0.0910 0 0.0000 普通股合计： 976,366,113 99.9966 25,465 0.0026 8,200 0.0008 12、议案名称：《关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 955,625,941 99.9872 115,223 0.0121 7,100 0.0007 B股 20,651,414 99.9995 100 0.0005 0 0.0000 普通股合计： 976,277,355 99.9875 115,323 0.0118 7,100 0.0007 13、议案名称：《关于修订 部分条款的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 955,735,541 99.9987 5,423 0.0006 7,300 0.0007 B股 19,654,415 95.1718 100 0.0005 996,999 4.8277 普通股合计： 975,389,956 99.8966 5,523 0.0006 1,004,299 0.1028 （二）累积投票议案表决情况 14、《关于增补公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案》 得票数占出 议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选 表决权的比 例（%） 14.01 董事候选人徐子瑛女士 976,085,447 99.9678是 14.02 董事候选人郑小芸女士 974,730,330 99.8290是 14.03 董事候选人程大利女士 974,632,241 99.8190是 15、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 15.01 独立董事候选人刘大力先生 974,632,227 99.8190是 16、《关于增补公司第七届监事会监事的议案》 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 16.01 监事候选人杨阿国先生 959,208,460 98.2393是 16.02 监事候选人陶清女士 959,157,761 98.2341是 （三）现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5% 以上 普通股股东 912,869,159 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普 通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1% 以下 普通股股东 42,871,482 99.9822 523 0.0012 7,100 0.0166 其中:市值50 万以下普通 股股东 404,568 98.1506 523 0.1269 7,100 1.7225 市值50 万以 上普通股股 东 42,466,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 （四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 1 《2016年度董事 63,517,99699.9801 5,523 0.0087 7,1000.0112 会工作报告》 2 《2016年度监事 63,516,99699.9786 6,523 0.0103 7,1000.0111 会工作报告》 3 《2016年度报告 63,516,99699.9786 5,523 0.0087 8,1000.0127 及摘要》 4 《2016年度财务 44,679,47670.327518,844,04329.6614 7,1000.0111 决算及2017年度 财务预算报告》 5 《2016年度利润 62,094,56897.7396 431,952 0.67991,004,0991.5805 分配方案》 6 《关于续聘会计 63,516,99699.9786 6,523 0.0103 7,1000.0111 师事务所进行 2017年度财务和 内部控制审计的 议案》 7 《关于2016年度 52,166,27682.112011,356,14317.8751 8,2000.0129 日常关联交易情 况及预计2017年 度日常关联交易 事项及金额的议 案》 8 《关于上海联华 63,516,89699.9784 6,523 0.0103 7,2000.0113 生鲜食品加工配 送中心有限公司 股权转让暨关联 交易的议案》 9 《关于义乌都市 63,517,79699.9798 5,623 0.0089 7,2000.0113 生活超市有限公 司股权受让暨关 联交易的议案》 10 《关于为南京汤 63,516,89699.9784 6,523 0.0103 7,2000.0113 山百联奥特莱斯 商业有限公司向 关联方申请授信 额度提供股权质 押的议案》 11 《关于为上海世 63,496,95499.9470 25,465 0.0401 8,2000.0129 博百联商业有限 公司提供授信额 度借款担保的议 案》 12 《关于申请发行 63,408,19699.8073 115,323 0.1815 7,1000.0112 不超过30亿元超 短期融资券的议 案》 13《关于修订 部分条 款的议案》 14.00《关于增补公司 第七届董事会董 - - - - - - 事（非独立董事） 的议案》 14.01董事候选人徐子 63,216,28899.5052 0 0.0000 00.0000 瑛女士 14.02董事候选人郑小 61,861,17197.3722 0 0.0000 00.0000 芸女士 14.03董事候选人程大 61,763,08297.2178 0 0.0000 00.0000 利女士 15.00《关于增补公司 第七届董事会独 - - - - - - 立董事的议案》 15.01独立董事候选人 61,763,06897.2178 0 0.0000 00.0000 刘大力先生 16.00《关于增补公司 第七届监事会监 - - - - - - 事的议案》 16.01监事候选人杨阿 46,339,30172.9401 0 0.0000 00.0000 国先生 16.02监事候选人陶清 46,288,60272.8603 0 0.0000 00.0000 女士 （五）关于议案表决的有关情况说明 议案13涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 议案7至议案10涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海友 谊复星（控股）有限公司回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：张杨、马敏英 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海百联集团股份有限公司 2017年6月21日