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西山煤电:第六届董事会第十九次会议决议公告  

2017-06-22 20:00:59 发布机构:西山煤电 我要纠错
证券代码:000983 证券简称: 西山煤电 公告编号:2017―026 山西西山煤电股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知已于2017年6月12日以邮件及专人送达的方式发出。 本次董事会会议于2017年6月22日以通讯表决方式召开。 本次董事会会议应出席的董事人数为10人,实际出席会议的董 事人数10人。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于 向金融机构申请综合授信额度的议案》。 为满足公司生产经营与业务发展的需要,董事会同意向商业银行申请不超过40亿元综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、融资租赁等综合授信业务,贷款利率为贷款时的银行贷款市场利率。 董事会授权经理层负责办理此次金融机构融资的有关事宜,包括签署、修改、补充融资等过程中发生的相关事项。 公司 4 名独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意 见。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山西西山煤电股份有限公司董事会 2017年6月22日
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