证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-056 烟台双塔食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年6月8日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2017年6月22日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，独立董事谢光义先生因工作原因，特委托独立董事范忠廷先生代为出席并授权表决。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。 表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权 会议选举杨君敏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。 2、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》。 表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权 选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年。 （1） 战略委员会（3 人） 主任委员：杨君敏 委员：隋君美、范忠廷 （2）提名委员会（3人） 主任委员：谢光义 委员：范忠廷、赵慧娜 （3）薪酬与考核委员会（3 人） 主任委员：隋君美 委员：刘书贤、范忠廷 （4）审计委员会（3 人） 主任委员：范忠廷 委员：刘书贤、谢光义 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权 同意聘任李玉林先生为公司总经理，任期三年。 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。 表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权 同意聘任隋君美女士、张代敏先生、师恩战先生（简历附后）为公司副总经理。 同意聘任隋君美女士为财务总监。 以上任期均为三年。 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权 同意聘任师恩战先生（简历附后）为董事会秘书，任期三年。 董事会秘书师恩战先生的相关联系方式如下： 电话：0535-8938520 传真：0535-88938351 电子邮箱：shuangtashipin@sohu.com 通讯地址：山东省招远市金岭镇寨里 邮编：265404。 6、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。 表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权 同意聘任于智军先生（简历附后）为公司审计部部长，任期三年。 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 同意聘任李娜君女士（简历附后） 为证券事务代表，任期三年。 李娜君女士的相关联系方式如下： 电话：0535-8938520 传真：0535-8938351 电子邮箱：shuangtashipin@sohu.com 通讯地址：山东省招远市金岭镇寨里 邮编：265404。 8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。 内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 9、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 10、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司2017年第四次临时股东大会审议 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 11、审议通过了《关于注销全资子公司及控股子公司的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司及控股子公司的公告》。 12、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第一次会议决议。 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 董事会 二�一七年六月二十二日 附件： 1、师恩战先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。 曾任中国日报记者、齐鲁晚报记者、蓬莱日报记者，烟台双塔食品股份有限公司董事会秘书、 副总经理。 师恩战先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。 2、于智军先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾 任烟台双塔食品股份有限公司技术员、审计部部长。于智军先生直接持有本公司股票2100 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。 3、李娜君女士，1984年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。 曾任烟台双塔食品股份有限公司证券事务代表。李娜君女士未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。