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麦达数字:第五届董事会第一次会议决议公告  

2017-06-24 00:01:34 发布机构:实益达 我要纠错
证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2017-055 深圳市麦达数字股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“麦达数字”、“上市公司”或“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2017年6月16日以书面、电子邮件等方式送达全体董事,会议于2017年6月23日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以通讯表决方式召开。与会董事一致推举董事陈亚妹女士主持本次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事充分协商,一致同意选举陈亚妹女士为公司第五届董事会董事长,任期至本届董事会期满之日止。 表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 2、审议通过 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 公司第五届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会,各专门委员会人员组成如下,任期至本届董事会期满之日止。 战略委员会:XuanRichardGu 先生(独立董事)、宋思勤先生、曹军波先生(独立 董事)、廖建中先生、乔昕先生,其中XuanRichardGu 先生为主任委员(召集人)。 提名委员会:曹军波先生(独立董事)、XuanRichardGu 先生(独立董事)、陈亚 妹女士,其中曹军波先生为主任委员(召集人)。 审计委员会:梁华权先生(独立董事)、XuanRichardGu 先生(独立董事)、廖建 中先生,其中梁华权先生为主任委员(召集人)。 薪酬委员会:马旗戟先生(独立董事)、洪兵先生(独立董事)、陈亚妹女士,其中马旗戟先生为主任委员(召集人)。 表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 3、审议通过《关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》 经董事长陈亚妹女士提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,决定聘任乔昕先生为公司首席执行官(CEO),任期至本届董事会期满之日止。 独立董事就该事项发表的独立意见详见 2017年 6月 24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 4、审议通过 《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》 经董事长陈亚妹女士提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,决定聘任朱蕾女士为公司副总裁、董事会秘书,任期至本届董事会期满之日止。 朱蕾女士联系方式: 电话(传真):0755-29672878 邮箱:dmb@mindatagroup.com 地址:深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801 邮编:518000 独立董事就该事项发表的独立意见详见 2017年 6月 24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 5、审议通过 《关于聘任公司财务负责人的议案》 经CEO乔昕先生提名,并经第五届董事会提名委员会资格审查,决定聘任吴建栋 先生为公司财务负责人,任期至本届董事会期满之日止。 独立董事就该事项发表的独立意见详见 2017年 6月 24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 6、审议通过 《关于聘任公司审计部负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名,决定聘任蒋剑虎先生为公司审计部负责人,任期至本届董事会期满之日止。 表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 7、审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经董事长陈亚妹女士提名,决定聘任陈世蓉女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会期满之日止。 陈世蓉女士的联系方式: 电话(传真):0755-29672878 邮箱:Shirong.Chen@mindatagroup.com 地址:深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801 邮编:518000 表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 三、备查文件 公司第五届董事会第一次会议决议。 深圳市麦达数字股份有限公司董事会 二○一七年六月二十四日 附:高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历 乔昕先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1998年创办 本公司前身深圳市实益达实业有限公司,现任本公司第四届董事会董事兼总裁、百华科技发展有限公司执行董事,深圳市六度人和科技有限公司董事,拉萨市冠德成科技发展有限公司执行董事,深圳前海实益达投资发展有限公司董事长、总经理,深圳市电明科技股份有限公司董事,深圳市汇大光电科技股份有限公司董事,无锡实益达电子有限公司董事长、总经理,无锡实益达照明科技有限公司总经理,新余九派凯阳投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人,新余益瑞投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人,新余元通投资管理有限公司监事,深圳市日升投资有限公司执行董事,深圳市实益达技术股份有限公司董事长,深圳市真源生命科学有限公司执行董事、总经理,深圳市晨杨投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人。 乔昕先生为本公司实际控制人,其与陈亚妹女士为夫妻关系,其本人直接持有本公司股票 74,927,032 股,通过新余益瑞投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票138.1162万股。乔昕先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。 吴建栋先生,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安建筑科技 大学会 计学本科学历,中山大学工商管理硕士(在读)、国际注册内部审计师。曾任职台湾金桥集团东莞达晨电业制品有限公司稽核专员、台湾庆盟集团东莞创盟电子有限公司总经办主任、金蝶国际软件集团有限公司财务总监职务,2016年10月加入本公司,现任公司财务负责人。 吴建栋先生作为公司 2017 年度限制性股票激励计划的激励对象,公司拟授予其 3.7844 万股限制性股票。吴建栋先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、 实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。吴建栋先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。 朱蕾女士,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职 于DTZ戴德梁行深圳公司工业物流部、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会办公室, 2012年6月加入公司,现任公司副总裁、董事会秘书,兼任奇思国际广告(北京)有限 公司董事、上海顺为广告传播有限公司董事、新余益瑞投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人。2011年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。 朱蕾女士直接持有本公司股票13.5万股,通过新余益瑞投资合伙企业(有限合伙) 间接持有公司股票60万股,朱蕾女士并作为公司2017年度限制性股票激励计划的激励 对象,公司拟授予其3.7844万股限制性股票。朱蕾女士与持有公司 5%以上股份的股东、 公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。朱蕾女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不宜担任副总裁、董事会秘书的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。 蒋剑虎先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于深 圳百事可乐饮料有限公司助理审计经理、深圳市左右家私有限公司审计经理。2016年3 月加入公司,现任本公司审计经理职务。 蒋剑虎先生作为公司 2017 年度限制性股票激励计划的激励对象,公司拟授予其 1.6219 万股限制性股票。蒋剑虎先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、 实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,具备担任审计部负责人的资格和能力。蒋剑虎先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。 陈世蓉女士,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2010 年3月加入公司,现任本公司法务总监、证券事务代表,兼任深圳前海实益达投资发展 有限公司监事、深圳市汇大光电科技股份有限公司董事、深圳市实益达技术股份有限公司董事和广州奇异果互动科技股份有限公司董事。2012年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。 陈世蓉女士直接持有本公司股票21.5621万股,并作为公司2017年度限制性股票激 励计划的激励对象,公司拟授予其3.7844万股限制性股票,与持有公司 5%以上股份的 股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈世蓉女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不宜担任证券事务代表的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。
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