证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-063 美年大健康产业控股股份有限公司 第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议经公司全体董事同意，会议于2017年6月23日下午17时以通讯表决方式在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资顾问合同暨关联交易的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。为支持上市公司主业发展，快速 实现全国布局的战略规划，减轻上市公司资金压力，由公司控股股东上海天亿投资（集团）有限公司（以下简称“天亿投资”）及关联方上海中孵创业投资管理有限公司（以下简称“中孵创投”）于2017年6月23日与北京信文资本管理有限公司及华泰证券（上海）资产管理有限公司签署了《嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，其中中孵创投作为嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）执行事务合伙人、天亿投资作为并购基金劣后级有限合伙人共计出资人民币65,100万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，该并购基金为公司关联方。关联董事俞熔先生及其一致行动人郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由其他8名非关联董事表决通过。 同意公司为并购基金投资业务提供顾问咨询服务，并签署投资顾问合同。 《关于公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资顾问合同暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会 二0一七年六月二十三日