证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-027 成都泰合健康科技集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2017年6月26日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年6月20日发出，应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王仁果先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改 的议案》 根据《公司法》的相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》（2016年12月版）进行 修改，本次章程修改具体内容如下： 序号 修改前 修改后 第一 董事会由7-9名董事组成，设董事 董事会由7-13名董事组成，设董事长1 百零 六条长1人，可设副董事长1人。 人，可设副董事长1人。 表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东 大会的通知》。 表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第六次会议决议。 特此公告 成都泰合健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二�一七年六月二十六日