证券代码：6 0 3 3 99 证券简称：新华龙 公告编号：2017-083 锦州新华龙钼业股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司独立董事杨朝晖先生、汤金样先生的《辞职报告》。杨朝晖先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务；汤金样先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后杨朝晖先生、汤金样先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对杨朝晖先生、汤金样先生在任职独立董事期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！ 公司于2017年6月26日召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议并 通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名陈乐波先生、戴建君先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。公司董事会提名委员会及独立董事已对陈乐波先生、戴建君先生的学历及工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历请见附件。 特此公告。 锦州新华龙钼业股份有限公司董事会 2017年6月27日 附：独立董事候选人简历 陈乐波简历 陈乐波先生，1949年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权， 常住地为上海市。曾任上海交通大学教员，上海市社科院编辑研究员，上海中泰信托投资公司、上海新华闻投资公司总经济师、副总经理。2009 年至今任红塔红土基金管理有限公司董事、上海特能市场推广有限公司董事职务。 戴建君简历 戴建君先生，1964年2月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权， 常住地为上海市。曾任上海市服装鞋帽公司财务部资金管理负责人，上海黄金世界商厦有限公司财务部经理，上海银行张杨分理处筹建及财务主管，潘陈张联合会计师事务所审计部经理，上海高信会计师事务所审计部经理。2000年至今任上海新高信会计师事务所有限公司董事职务。