证券代码：6 0 3 3 99 证券简称：新华龙 公告编号：2017-082 锦州新华龙钼业股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2017年6月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2017年6月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2017年6月26日16时。会议应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议《关于更换独立董事的议案》 近期，公司陆续接到独立董事杨朝晖先生、汤金样先生的辞职报告。杨朝晖先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务；汤金样先生申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，杨朝晖先生、汤金样先生不在公司担任任何职务。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司大股东宁波炬泰投资管理有限公司提名陈乐波先生、戴建君先生为公司独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，待审核通过后，将提交公司股东大会进行选举。 应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，6票赞成，0票反对，0票 弃权。 二、审议《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》 经公司第三届董事会第二十五次会议及2017年第二次临时股东大会审议通 过公司2017年限制性股票激励计划（草案）及相关议案。经公司第三届董事会 第二十九次会议及第三届监事会第十一次会议审议确定限制性股票股权激励授予日为2017年6月5日，以10元/股的价格授予3名激励对象4,400万股限制性股票。鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施完毕，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本增加44,000,000元，公司注册资本由原来的499,250,649元变更为543,250,649元。因此，对《公司章程》相关条款作出如下修订： （一）原公司章程： 第六条 公司注册资本为人民币499,250,649.00元。 现修订为： 第六条 公司注册资本为人民币543,250,649.00元。 （二）原公司章程： 第十九条 公司股份总数为499,250,649.00股，均为普通股。公司于2015 年8月28日完成非公开发行股份登记。 现修订为： 第十九条 公司股份总数为543,250,649.00股，均为普通股。 上述增加注册资本及修改公司章程的事项已获公司2017年第二次临时股东 大会授权，无需再提交公司股东大会审议。 应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，6票赞成，0票反对，0票 弃权。 三、审议《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2017年第三次临时股东大会。会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，6票赞成，0票反对，0票 弃权。 特此公告。 锦州新华龙钼业股份有限公司董事会 2017年6月27日