证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2017－035 广州白云山医药集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书与证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于 2017年 6月23 日召开的第七届董事会第一次会议，审议通过了聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书的议案和聘任黄瑞媚女士为本公司证券事务代表的议案，任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。 黄雪贞女士（简历附后）熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不具有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，本公司已按照相关规定将黄雪贞女士的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。 黄瑞媚女士（简历附后）具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并于2002年取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2017年6月26日 附： 董事会秘书简历 黄雪贞女士，43岁，研究生学历，硕士学位，经济师职称，广州市 荔湾区第十五届人大代表。黄雪贞女士于1999年7月参加工作，于2003 年9月加入本公司，曾先后担任本公司董事会秘书处副主任、秘书处主任、 证券事务代表等职务。黄雪贞女士现为本公司董事会秘书、董事会秘书室主任。 证券事务代表简历： 黄瑞媚女士，36 岁，本科学历，经济师职称。黄瑞媚女士于1999 年7月加入本公司董事会秘书室工作至今，一直从事信息披露、股权管理、 资本运作、投资者关系管理等方面工作。黄瑞媚女士现为本公司证券事务代表。