证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-046 游族网络股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议的召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于2017年6月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》（2017-037）。 2、召开时间：2017年6月27日（周二）下午14:30 3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室 4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长林奇 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计24名，其所持有表决权的股份总数为369,209,752股，占公司有表决权总股份（861,315,045股）的42.8658％。 其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为338,086,429股，占公司有表决权总股份的39.2524％；参加网络投票的股东为18人，其所持有表决权的股份总数为31,123,323股，占公司有表决权总股份的3.6135％。 2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由林奇先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次临时股东大会。 三、议案表决情况 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案： 1.《2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意369,209,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％； 反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；无弃权票。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意31,235,323股，占出 席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0010％；无弃权票。 该项议案表决通过。 2.《2016年年度报告及摘要》 表决结果：同意369,209,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％； 反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；无弃权票。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意31,235,323股，占出 席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0010％；无弃权票。 该项议案表决通过。 3.《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意369,209,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％； 反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，无弃权票。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意31,235,323股，占出 席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0010％；无弃权票。 该项议案表决通过。 4.《2016年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意369,209,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％； 反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；无弃权票。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意31,235,323股，占出 席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0010％；无弃权票。 该项议案表决通过。 5.《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》 表决结果：同意369,209,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％； 反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；无弃权票。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意31,235,323股，占出 席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0010％；无弃权票。 该项议案表决通过。 6.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意369,209,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％； 反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；无弃权票。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意31,235,323股，占出 席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0010％；无弃权票。 该项议案表决通过。 7.《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》 表决结果：同意369,209,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％； 反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，无弃权票。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意31,235,323股，占出 席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0010％；无弃权票。 该项议案表决通过。 8.《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意369,209,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％； 反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，无弃权票。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意31,235,323股，占出 席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0010％；无弃权票。 该项议案表决通过。 9.《2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意369,209,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％； 反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，无弃权票。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意31,235,323股，占出 席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0010％；无弃权票。 该项议案表决通过。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。 五、会议备查文件 1、游族网络股份有限公司2016年度股东大会决议 2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》 特此公告。 游族网络股份有限公司 董事会 二零一七年六月二十七日