证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2017-044 海南亚太实业发展股份有限公司 第七届董事会2017年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017 年第四次会议于2017年6月28日采用通讯表决方式召开。会议通知于2017年 6月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席9名。 会议由公司董事长安双荣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会以9票同意、0票反对和0票弃权审议通过《关于2016年度审计报 告非标意见所涉及事项影响消除的议案》。 独立董事对2016年度审计报告保留意见所涉及事项影响消除发表了独立意 见。 具体内容详见公司同日披露的《海南亚太实业发展股份有限公司董事会关于2016年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议； 2、独立董事的独立意见； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 海南亚太实业发展股份有限公司 董事会 二�一七年六月二十八日