证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-032 江苏大港股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年6月13日在《证 券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2017年第二 次临时股东大会的通知》，2017年6月26日刊登了《江苏大港股份有限公司关 于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》； ●本次股东大会无否决或修改提案的情况； ●本次股东大会无新提案提交表决； ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； ●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 公司 2017 年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议于2017年6月28日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票 时间为2017年6月27日下午3：00至2017年6月28日下午3：00（通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月28日上午9：30― 11：30，下午 1：00―3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为2017年6月27日下午3：00至2017年6月28日下午3：00）。 出席本次股东大会的股东及授权代表共 11人，代表股份360,913,575股， 占公司有表决权股份总数的62.19%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表4 人，代表股份340,212,400股，占公司有表决权股份总数的58.62%；通过网络 投票的股东7人，代表有表决权的股份20,701,175股，占公司有表决权股份总 数的3.57%。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司全体董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过关于资产置换暨关联交易的议案。 本议案关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司回避了表决。 表决结果：同意票76,727,262股，占出席股东大会有表决权股份的100%； 反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大 会有表决权股份的0%，议案获得通过。 其中，中小股东表决结果：同意21,124,264股，占出席会议中小股东所持 股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出 席会议中小股东所持股份的0%。 2、审议并通过关于为全资子公司提供担保的议案。 表决结果：同意票360,913,575股，占出席股东大会有表决权股份的100%； 反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大 会有表决权股份的0%，议案获得通过。 其中，中小股东表决结果：同意21,124,264股，占出席会议中小股东所持 股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出 席会议中小股东所持股份的0%。 三、律师出具的法律意见书 本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、胡罗曼出具法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字的股东大会决议； 2、律师出具的法律意见书。 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 二○一七年六月二十九日