股票代码： 002202 股票简称：金风科技 公告编号： 2017-032 新疆金风科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 一、重要内容提示 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 1、会议召开方式:现场及网络投票相结合 2、会议召开时间： （1）现场会议时间： 2017 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 2017 年 6 月 27 日―2017 年 6 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2017 年 6 月 27 日 15:00 至 2017 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 3、 会议召开地点:北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事王海波先生 会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》等法律、法规 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 及规范性文件的规定。 三、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表 74 名，代表公司有表决权的股 份数为 1,236,964,308 股，占公司股本总数的 45.2183%； 2、现场出席会议情况 现 场 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 27 名 ， 持 有 股 份 数 866,596,322 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 70.0583%，其 中现场出席会议的 A 股股东所持股份 748,103,937 股，占公司出席会 议有表决权股份总数的 60.4790%；现场出席会议的 H 股股东所持股 份 118,492,385 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 9.5793%； 3、网络投票情况 参与网络投票的 A 股股东 47 名，持有股份数 370,367,986 股， 占公司出席会议有表决权股份总数的 29.9417%。 董事五名，监事三名，高管人员三名，公司律师及点票监察员的 代表出席了本次会议。 本次会议的召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 四、提案审议和表决情况 2016 年度股东大会表决结果： 全体股东表决结果 序号 议案内容 同意 反对 弃权 股数 占比 股数 占比 股数 占比 特别决议案 1 审议《金风科技 2016 年度利润分配预案》 1,208,212,913 97.6756% 120,775 0.0098% 28,630,620 2.3146% 2 审议《关于境内外发行 债券、资产支持证券的 一般性授权的议案》 1,208,269,313 97.6802% 25,200 0.0020% 28,669,795 2.3178% 3 审议《关于修订 的议案》 1,205,910,613 97.4895% 2,383,900 0.1927% 28,669,795 2.3178% 普通决议案 4 审议《金风科技 2016 年度董事会工作报告》 1,208,265,313 97.6799% 29,200 0.0024% 28,669,795 2.3178% 5 审议《 金风科技 2016 年度监事会工作报告》 1,208,265,313 97.6799% 29,200 0.0024% 28,669,795 2.3178% 6 审议《金风科技 2016 年度审计报告》 1,208,269,713 97.6802% 24,800 0.0020% 28,669,795 2.3178% 7 审议《金风科技 2016 年度报告》 1,208,266,413 97.6800% 28,100 0.0023% 28,669,795 2.3178% 8 审议《关于公司 2017 年度向银行申请综合 授信额度的议案》 1,208,074,240 97.6644% 24,800 0.0020% 28,865,268 2.3336% 9 审议《关于为全资子公 司、控股子公司以及参 股公司代为开具保函 的议案》 1,156,000,716 93.4547% 51,373,271 4.1532% 29,590,321 2.3922% 10 审议《关于为全资子公 司、控股子公司提供担 保额度的议案》 1,148,216,452 92.8254% 59,157,535 4.7825% 29,590,321 2.3922% 11 审议《金风科技募集资 金 2016 年度使用情况 的专项报告》 1,208,294,313 97.6822% 24,800 0.0020% 28,645,195 2.3158% 12 审议《关于聘请会计师 事务所的议案》 1,208,204,488 97.6750% 30,900 0.0025% 28,728,920 2.3225% 13 审议《关于推荐肖红为 监事候选人的议案》 1,203,486,987 97.2936% 4,738,126 0.3830% 28,739,195 2.3234% 中小股东表决结果： 中小股东表决结果 序号 议案内容 同意 反对 弃权 股数 占比 股数 占比 股数 占比 特别决议案 1 审议《金风科技 2016 年 度利润分配预案》 122,964,600 81.0492% 120,775 0.0796% 28,630,620 18.8712% 2 审议《关于境内外发行债 券、资产支持证券的一般 性授权的议案》 123,021,000 81.0864% 25,200 0.0166% 28,669,795 18.8970% 3 审议《关于修订 的议案》 120,662,300 79.5317% 2,383,900 1.5713% 28,669,795 18.8970% 普通决议案 4 审议《金风科技 2016 年 度董事会工作报告》 123,017,000 81.0837% 29,200 0.0192% 28,669,795 18.8970% 5 审议《金风科技 2016 年 度监事会工作报告》 123,017,000 81.0837% 29,200 0.0192% 28,669,795 18.8970% 6 审议《金风科技 2016 年 度审计报告》 123,021,400 81.0866% 24,800 0.0163% 28,669,795 18.8970% 7 审议《金风科技 2016 年 度报告》 123,018,100 81.0845% 28,100 0.0185% 28,669,795 18.8970% 8 审议《关于公司 2017 年 度向银行申请综合授信 额度的议案》 122,825,927 80.9578% 24,800 0.0163% 28,865,268 19.0259% 9 审议《关于为全资子公 司、控股子公司以及参股 公司代为开具保函的议 案》 70,752,403 46.6348% 51,373,271 33.8615% 29,590,321 19.5038% 10 审议《关于为全资子公 司、控股子公司提供担保 额度的议案》 62,968,139 41.5040% 59,157,535 38.9923% 29,590,321 19.5038% 11 审议《金风科技募集资金 2016 年度使用情况的专 项报告》 123,046,000 81.1029% 24,800 0.0163% 28,645,195 18.8808% 12 审议《关于聘请会计师事 务所的议案》 122,956,175 81.0436% 30,900 0.0204% 28,728,920 18.9360% 13 审议《关于推荐肖红为监 事候选人的议案》 118,238,674 77.9342% 4,738,126 3.1230% 28,739,195 18.9428% A 股股东表决结果： A 股股东表决结果 序号 议案内容 同意 反对 弃权 股数 占比 股数 占比 股数 占比 特别决议案 1 审议《金风科技 2016 年度利 润分配预案》 1,118,351,148 99.9892% 120,775 0.0108% - 0.0000% 2 审议《关于境内外发行债券、 资产支持证券的一般性授权 的议案》 1,118,407,548 99.9942% 25,200 0.0023% 39,175 0.0035% 3 审议《关于修订 的议案》 1,118,405,848 99.9941% 26,900 0.0024% 39,175 0.0035% 普通决议案 4 审议《金风科技 2016 年度董 事会工作报告》 1,118,403,548 99.9939% 29,200 0.0026% 39,175 0.0035% 5 审议《金风科技 2016 年度监 事会工作报告》 1,118,403,548 99.9939% 29,200 0.0026% 39,175 0.0035% 6 审议《金风科技 2016 年度审 计报告》 1,118,407,948 99.9943% 24,800 0.0022% 39,175 0.0035% 7 审议《金风科技 2016 年度报 告》 1,118,404,648 99.9940% 28,100 0.0025% 39,175 0.0035% 8 审议《关于公司 2017 年度向 银行申请综合授信额度的议 案》 1,118,407,948 99.9943% 24,800 0.0022% 39,175 0.0035% 9 审议《关于为全资子公司、 控股子公司以及参股公司代 为开具保函的议案》 1,117,716,955 99.9325% 712,093 0.0637% 42,875 0.0038% 10 审议《关于为全资子公司、 控股子公司提供担保额度的 议案》 1,117,716,955 99.9325% 712,093 0.0637% 42,875 0.0038% 11 审议《金风科技募集资金 2016 年度使用情况的专项报 告》 1,118,432,548 99.9965% 24,800 0.0022% 14,575 0.0013% 12 审议《关于聘请会计师事务 所的议案》 1,118,412,123 99.9947% 30,000 0.0027% 29,800 0.0027% 13 审议《关于推荐肖红为监事 候选人的议案》 1,118,387,248 99.9924% 45,500 0.0041% 39,175 0.0035% H 股股东表决结果： H 股股东表决结果 序号 议案内容 同意 反对 弃权 股数 占比 股数 占比 股数 占比 特别决议案 1 审议《金风科技 2016 年度利 润分配预案》 89,861,765 75.8376% - 0.0000% 28,630,620 24.1624% 2 审议《关于境内外发行债券、 资产支持证券的一般性授权 的议案》 89,861,765 75.8376% - 0.0000% 28,630,620 24.1624% 3 审议《关于修订 的议案》 87,504,765 73.8484% 2,357,000 1.9892% 28,630,620 24.1624% 普通决议案 4 审议《金风科技 2016 年度董 事会工作报告》 89,861,765 75.8376% - 0.0000% 28,630,620 24.1624% 5 审议《金风科技 2016 年度监 事会工作报告》 89,861,765 75.8376% - 0.0000% 28,630,620 24.1624% 6 审议《金风科技 2016 年度审 计报告》 89,861,765 75.8376% - 0.0000% 28,630,620 24.1624% 7 审议《金风科技 2016 年度报 告》 89,861,765 75.8376% - 0.0000% 28,630,620 24.1624% 8 审议《关于公司 2017 年度向 银行申请综合授信额度的议 案》 89,666,292 75.6726% - 0.0000% 28,826,093 24.3274% 9 审议《关于为全资子公司、控 股子公司以及参股公司代为 开具保函的议案》 38,283,761 32.3090% 50,661,178 42.7548% 29,547,446 24.9362% 10 审议《关于为全资子公司、控 股子公司提供担保额度的议 案》 30,499,497 25.7396% 58,445,442 49.3242% 29,547,446 24.9362% 11 审议《金风科技募集资金 2016 年度使用情况的专项报 告》 89,861,765 75.8376% - 0.0000% 28,630,620 24.1624% 12 审议《关于聘请会计师事务所 的议案》 89,792,365 75.7790% 900 0.0008% 28,699,120 24.2202% 13 审议《关于推荐肖红为监事候 选人的议案》 85,099,739 71.8187% 4,692,626 3.9603% 28,700,020 24.2210% 上述议案的具体内容详见公司于 2017 年 3 月 30 日和 2017 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《金风科技 2016 年度报告》、 《第六届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。 上述特别决议案已 经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 公司独立董事杨校生先生、罗振邦先生和黄天佑先生在本次年度 股东大会上进行了述职。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超 过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数 的二分之一。 五、监票与律师见证情况 北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、沈沛峰律师出席、见证并 出具了法律意见书，认为公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、 出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 六、备查文件 1、公司 2016 年度股东大会决议； 2、 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于新疆金风科技股份 有限公司 2016 年度股东大会法律意见书》。 特此公告。 新疆金风科技股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 28 日