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601390:中国中铁第四届监事会第一次会议决议公告  

2017-06-28 22:59:25 发布机构:中国中铁 我要纠错
A股证券代码:601390 A股证券简称:中国中铁 公告编号:2017-029 H股证券代码:00390 H股证券简称:中国中铁 中国中铁股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第四届监事会第一次会议(属2017年第3次临时会议) 通知和议案等书面材料于2017年6月23 日送达各位监事,会议于 2017年6月28日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国 中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名,实际出席会议的监事5 名(含委托出席1名,监事范经华因公出差,委托监事王宏光代为出 席并行使表决权)。会议由监事会主席刘成军主持。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决,会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于选举中国中铁股份有限公司第四届监事会主席的议案》,选举刘成军为公司第四届监事会主席,任期三年,自监事会通过之日起至本届监事会任期届满。刘成军先生个人简历如下: 刘成军先生,53 岁,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊 津贴,现任本公司监事会主席。2001年12月至2014年7月任设计 咨询分公司总经理,2006年12月至2007年10月任中铁二院工程集 团有限责任公司股东代表、副董事长,2007年12月至2012年9月 任中铁南方投资发展有限公司监事会主席,2008年1月至2014年6 月本公司副总工程师、科技设计部部长,2009年12月至2014年 7 月任中铁西北科学研究院有限公司董事长,2010年12月至2013年3 月任中铁大桥勘测设计院集团有限公司董事长,2014年 6 月起任中 国中铁股份有限公司监事会主席、股东代表监事。 特此公告。 中国中铁股份有限公司监事会 2017年6月29日
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