A股证券代码：601390 A股证券简称：中国中铁 公告编号：2017-027 H股代码:00390 H 股证券简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 35 其中：A股股东人数 30 境外上市外资股股东人数（H股） 5 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,765,382,300 其中：A股股东持有股份总数 12,577,893,608 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,187,488,692 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例（%） 60.257400 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.059217 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.198183 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2016年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长李长进主持，会议 的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事7人，出席7人； 2. 公司在任监事5人，出席4人，监事范经华因公务未能出席； 3. 董事会秘书、总法律顾问于腾群，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；公 司第四届董事会新任董事候选人周孟波、章献、马宗林、钟瑞明，财务总监杨良列席了本次会议。 4. 公司聘请的律师、会计师、H 股股份登记处代表及有关人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称：《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,185,630,692 99.843535 1,000 0.000085 1,857,000 0.156380 普通股合计： 13,763,518,400 99.986460 6,900 0.000050 1,857,000 0.013490 2. 议案名称：《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,185,630,692 99.843535 1,000 0.000085 1,857,000 0.156380 普通股合计： 13,763,518,400 99.986460 6,900 0.000050 1,857,000 0.013490 3. 议案名称：《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,185,630,692 99.843535 1,000 0.000085 1,857,000 0.156380 普通股合计： 13,763,518,400 99.986460 6,900 0.000050 1,857,000 0.013490 4. 议案名称：《关于<2016年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2016年度 业绩公告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,185,630,692 99.843535 1,000 0.000085 1,857,000 0.156380 普通股合计： 13,763,518,400 99.986460 6,900 0.000050 1,857,000 0.013490 5. 议案名称：《关于<2016年度财务决算报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,185,630,692 99.843535 1,000 0.000085 1,857,000 0.156380 普通股合计： 13,763,518,400 99.986460 6,900 0.000050 1,857,000 0.013490 6. 议案名称：《关于<2016年度利润分配方案>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,185,609,692 99.841767 477,000 0.040169 1,402,000 0.118064 普通股合计： 13,763,497,400 99.986307 482,900 0.003508 1,402,000 0.010185 7. 议案名称：《关于聘任2017年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,186,085,692 99.881852 1,000 0.000084 1,402,000 0.118064 普通股合计： 13,763,973,400 99.989765 6,900 0.000050 1,402,000 0.010185 8. 议案名称：《关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,186,085,692 99.881852 1,000 0.000084 1,402,000 0.118064 普通股合计： 13,763,973,400 99.989765 6,900 0.000050 1,402,000 0.010185 9. 议案名称：《关于公司2017年下半年至2018年上半年对外担保额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,565,356,097 99.900321 12,367,803 0.098330 169,708 0.001349 H股 535,518,669 45.096738 570,000,421 48.000493 81,969,602 6.902769 普通股合计： 13,100,874,766 95.172618 582,368,224 4.230673 82,139,310 0.596709 10.议案名称：《关于修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,186,085,692 99.881852 1,000 0.000084 1,402,000 0.118064 普通股合计： 13,763,973,400 99.989765 6,900 0.000050 1,402,000 0.010185 11.议案名称：《关于2016年度董事、监事薪酬（报酬）标准的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,886,708 99.999945 6,900 0.000055 0 0.000000 H股 1,186,085,692 99.881852 1,000 0.000084 1,402,000 0.118064 普通股合计： 13,763,972,400 99.989758 7,900 0.000057 1,402,000 0.010185 12.议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员购买2017年度责任保险的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,185,630,692 99.843535 1,000 0.000085 1,857,000 0.156380 普通股合计： 13,763,518,400 99.986460 6,900 0.000050 1,857,000 0.013490 13.议案名称：《关于发行资产证券化产品的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,186,085,692 99.881852 1,000 0.000084 1,402,000 0.118064 普通股合计： 13,763,973,400 99.989765 6,900 0.000050 1,402,000 0.010185 14.议案名称：《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,549,389,775 99.773382 28,395,403 0.225756 108,430 0.000862 H股 367,692,346 30.963861 818,332,346 68.912854 1,464,000 0.123285 普通股合计： 12,917,082,121 93.837438 846,727,749 6.151139 1,572,430 0.011423 15.议案名称：《关于修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,565,520,905 99.901631 12,372,703 0.098369 0 0.000000 H股 551,136,051 46.411899 603,205,138 50.796706 33,147,503 2.791395 普通股合计： 13,116,656,956 95.287270 615,577,841 4.471927 33,147,503 0.240803 16.01 议案名称：《关于推荐李长进为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行 董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,718,000 99.998604 175,608 0.001396 0 0.000000 H股 1,019,628,978 85.864311 164,692,714 13.868992 3,167,000 0.266697 普通股合计： 13,597,346,978 98.779291 164,868,322 1.197702 3,167,000 0.023007 16.02 议案名称：《关于推荐张宗言为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行 董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,145,503,612 96.464381 39,556,080 3.331070 2,429,000 0.204549 普通股合计： 13,723,391,320 99.694952 39,561,980 0.287402 2,429,000 0.017646 16.03 议案名称：《关于推荐周孟波为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行 董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,145,648,612 96.476591 39,411,080 3.318860 2,429,000 0.204549 普通股合计： 13,723,536,320 99.696006 39,416,980 0.286348 2,429,000 0.017646 16.04 议案名称：《关于推荐章献为中国中铁股份有限公司第四届董事会组执行 董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,145,648,612 96.476591 39,411,080 3.318860 2,429,000 0.204549 普通股合计： 13,723,536,320 99.696006 39,416,980 0.286348 2,429,000 0.017646 16.05 议案名称：《关于推荐郭培章为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立 非执行董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,155,595,612 97.314241 29,464,080 2.481210 2,429,000 0.204549 普通股合计： 13,733,483,320 99.768267 29,469,980 0.214087 2,429,000 0.017646 16.06 议案名称：《关于推荐闻宝满为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立 非执行董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,155,595,612 97.314241 29,464,080 2.481210 2,429,000 0.204549 普通股合计： 13,733,483,320 99.768267 29,469,980 0.214087 2,429,000 0.017646 16.07 议案名称：《关于推荐郑清智为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立 非执行董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,155,595,612 97.314241 29,464,080 2.481210 2,429,000 0.204549 普通股合计： 13,733,483,320 99.768267 29,469,980 0.214087 2,429,000 0.017646 16.08 议案名称：《关于推荐钟瑞明为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立 非执行董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,574,151,440 99.970248 3,742,168 0.029752 0 0.000000 H股 694,098,189 58.450930 490,961,503 41.344521 2,429,000 0.204549 普通股合计： 13,268,249,629 96.388530 494,703,671 3.593824 2,429,000 0.017646 16.09 议案名称：《关于推荐马宗林为中国中铁股份有限公司第四届董事会非执 行董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,887,708 99.999953 5,900 0.000047 0 0.000000 H股 1,122,746,612 94.547983 62,313,080 5.247468 2,429,000 0.204549 普通股合计： 13,700,634,320 99.529632 62,318,980 0.452722 2,429,000 0.017646 17.01 议案名称：《关于推荐刘成军为中国中铁股份有限公司第四届监事会股东 代表监事人选的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,718,000 99.998604 175,608 0.001396 0 0.000000 H股 1,051,097,816 88.514343 133,961,876 11.281108 2,429,000 0.204549 普通股合计： 13,628,815,816 99.007899 134,137,484 0.974455 2,429,000 0.017646 17.02 议案名称：《关于推荐陈文鑫为中国中铁股份有限公司第四届监事会股东 代表监事人选的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,577,718,000 99.998604 175,608 0.001396 0 0.000000 H股 1,051,097,816 88.514343 133,961,876 11.281108 2,429,000 0.204549 普通股合计： 13,628,815,816 99.007899 134,137,484 0.974455 2,429,000 0.017646 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普通 12,260,390,308 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持股1%-5%普通股 278,500,643 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持股1%以下普通 38,996,757 99.9848 5,900 0.0152 0 0.0000 股股东 其中:市值50万 5,816,613 99.8986 5,900 0.1014 0 0.0000 以下普通股股东 市值50万以上普 33,180,144 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 6 《关于2016年度 317,140,319 99.9981 5,900 0.0019 0 0.0000 利润分配方案的 议案》 7 《关于聘任2017 317,140,319 99.9981 5,900 0.0019 0 0.0000 年度审计机构的 议案》 8 《关于聘任2017 317,140,319 99.9981 5,900 0.0019 0 0.0000 年度内部控制审 计机构的议案》 9 《关于公司2017 304,608,708 96.0468 12,367,803 3.8997 169,708 0.0535 年下半年至2018 年上半年对外担 保额度的议案》 10 《关于修订 的议案》 11 《关于2016年度 317,139,319 99.9978 6,900 0.0022 0 0.0000 董事、监事薪酬 （报酬）标准的 议案》 14 《关于提请股东 288,642,386 91.0124 28,395,403 8.9534 108,430 0.0342 大会授予董事会 发行股份一般性 授权的议案》 15 《关于修订 的议 案》 16.01关于推荐李长进 316,970,611 99.9446 175,608 0.0554 0 0.0000 为中国中铁股份 有限公司第四届 董事会执行董事 的议案 16.02关于推荐张宗言 317,140,319 99.9981 5,900 0.0019 0 0.0000 为中国中铁股份 有限公司第四届 董事会执行董事 的议案 16.03关于推荐周孟波 317,140,319 99.9981 5,900 0.0019 0 0.0000 为中国中铁股份 有限公司第四届 董事会执行董事 的议案 16.04关于推荐章献为 317,140,319 99.9981 5,900 0.0019 0 0.0000 中国中铁股份有 限公司第四届董 事会组执行董事 的议案 16.05关于推荐郭培章 317,140,319 99.9981 5,900 0.0019 0 0.0000 为中国中铁股份 有限公司第四届 董事会独立非执 行董事的议案 16.06关于推荐闻宝满 317,140,319 99.9981 5,900 0.0019 0 0.0000 为中国中铁股份 有限公司第四届 董事会独立非执 行董事的议案 16.07关于推荐郑清智 317,140,319 99.9981 5,900 0.0019 0 0.0000 为中国中铁股份 有限公司第四届 董事会独立非执 行董事的议案 16.08关于推荐钟瑞明 313,404,051 98.8200 3,742,168 1.1800 0 0.0000 为中国中铁股份 有限公司第四届 董事会独立非执 行董事的议案 16.09关于推荐马宗林 317,140,319 99.9981 5,900 0.0019 0 0.0000 为中国中铁股份 有限公司第四届 董事会非执行董 事的议案 17.01关于推荐刘成军 316,970,611 99.9446 175,608 0.0554 0 0.0000 为中国中铁股份 有限公司第四届 监事会股东代表 监事人选的议案 17.02关于推荐陈文鑫 316,970,611 99.9446 175,608 0.0554 0 0.0000 为中国中铁股份 有限公司第四届 监事会股东代表 监事人选的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 2016 年年度股东大会议案中第 1-13、16-17项议案为普通决议议案，已经获得 有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。第 14、15 项议案为特别决议议案，已 经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：谭四军、黄宇聪 2. 律师鉴证结论意见： 上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3. 本所要求的其他文件。 中国中铁股份有限公司 2017年6月29日