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金正大:第四届董事会第二次会议决议公告  

2017-06-29 12:42:28 发布机构:金正大 我要纠错
证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2017-045 金正大生态工程集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2017年6月27日14时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届董事会第二次会议。会议通知及会议资料于2017年6月25日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名,实到董事9名。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬现场出席了本次会议,独立董事王蓉、王孝峰、祝祖强、吕晓峰以通讯的方式参加了本次会议,公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长万连步先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议: 1、审议通过《关于与国际金融公司签订 的议案》,并同意提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 同意国际金融公司以7000万美元的金额向公司控股子公司金丰农业服务有限公司(以下称“金丰农服”)增资。此次增资分两次认购,第一次认购价款5000万美元,第二次认购价款2000万美元。 同时,同意公司及金丰农服承担与《增资认购协议》项下的相关义务,包括授予国际金融公司出售权,并授权董事长万连步先生在适当时签署相关协议。 表决情况:赞成 9 票,反对0 票,弃权0 票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于与国际金融公司签订 的公告》。 2、审议通过《关于控股孙公司签订 并为其提供担保的议案》,并同意提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 同意公司控股孙公司临沂金丰公社农业服务有限公司(以下称“金丰公社”)与国际金融公司签订《贷款协议》,金丰公社向国际金融公司申请不超过13,000万美元的贷款,贷款利率为6个月LIBOR+2.1%,贷款期限为10年。 同意公司为控股孙公司金丰公社履行其在与国际金融公司签订的《贷款协议》项下的义务提供保证,并授权董事长万连步先生签署相关的担保协议。 表决情况:赞成 9 票,反对0 票,弃权0 票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于控股孙公司签订 并为其提供担保的公告》。 3、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。 表决情况:赞成 9 票,反对0 票,弃权0 票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 公司第四届董事会第二次会议决议 特此公告。 金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二�一七年六月二十九日
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