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广联达:第四届董事会第三次会议决议公告  

2017-06-29 17:07:04 发布机构:广联达 我要纠错
证券代码:002410 证券简称: 广联达 公告编号: 2017-021 广联达科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2017年6 月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2017年6月20日以电 子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集,会议应表决董事9人, 实际表决董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅,会议采取传签、记名投票的方式,形成决议如下: 一、审议通过《关于 及其摘要的议案》,本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生作为公司第二期员工持股计划的参与人回避表决。 经核查,董事会认为,公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。公司第二期员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 《广联达科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》全文详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn);《广联达科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》,本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生作为公司第二期员工持股计划的参与人回避表决。 为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项: 1、授权董事会办理第二期员工持股计划的设立、变更事宜; 2、授权董事会对第二期员工持股计划的存续期延长作出决定; 3、授权董事会办理第二期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜; 4、第二期员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整; 5、授权董事会办理第二期员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于提请召开2017年度第一次临时股东大会的议案》,本议案同意票 9票,反对票0票,弃权票0票。 《广联达科技股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》详见《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告 广联达科技股份有限公司 董事会 二�一七年六月二十九日
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