*ST宝实:2016年年度股东大会决议公告
2017-06-29 21:18:11
发布机构:宝塔实业
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证券代码:000595 证券简称:*ST宝实 公告编号:2017-058
宝塔实业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议:2017年6月29日15时;网络投票:通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 29日 9:30―11:30、
13:00―15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月
28日15:00―2017年6月29日15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点:宁夏银川市金凤区宁安大街 88 号宝塔石化大厦
13楼本公司会议室
3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4、召集 人:宝塔实业股份有限公司董事会
5、主持 人:赵立宝董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共17人,股份
407,902,804股,占公司有表决权股份总数的54.761%。其中,出席现场会议
的股东及股东代表7人,代表股份405,571,604股,占公司有表决权总股份
的54.448%;通过网络投票的股东10人,代表股份2,331,200股,占公司
有表决权总股份的0.313%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式,形成如下决议:
一、审议通过了《宝塔实业股份有限公司2016年度董事会报告》;
二、审议通过了《宝塔实业股份有限公司2016年度报告》及其摘要;
三、审议通过了《宝塔实业股份有限公司2016年度监事会报告》;
四、审议通过了《宝塔实业股份有限公司2016年度财务决算报告》;
五、审议通过了《宝塔实业股份有限公司2016年度利润分配预案》;
六、审议通过了《宝塔实业股份有限公司 2016年度募集资金使用情况专
项报告》;
七、审议通过了《关于宝塔实业股份有限公司聘请 2017年度财务审计机
构和内控审计机构的议案》;
八、审议通过了《关于
的议案》,该项议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;
九、审议通过了《关于
的议案》,该项议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过; 十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性 股票和股票期权激励计划有关事项的议案》,该项议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过; 十一、审议通过了《关于董事会换届的议案》; 十二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 上述议案具体内容详见2017年3月28日、6月13日我公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。 以上议案中,第八至十项议案为特别决议议案,须经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效,其他议案为普通决议议案,须经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过方为有效。 具体表决结果详见下表: 宝塔实业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告 序号 表决 总体表决情况 占有效表决 占有效表决 占有效表决 同意(股) 股数比例(%) 反对(股) 股数比例 弃权(股) 股数比例 (%) (%) 议案1 通过 407,582,404 99.922 271,100 0.067 49,300 0.012 议案2 通过 407,582,404 99.922 271,100 0.067 49,300 0.012 议案3 通过 407,582,404 99.922 271,100 0.067 49,300 0.012 议案4 通过 407,582,404 99.922 271,100 0.067 49,300 0.012 议案5 通过 407,582,404 99.922 271,100 0.067 49,300 0.012 议案6 通过 407,582,404 99.922 271,100 0.067 49,300 0.012 议案7 通过 407,582,404 99.922 271,100 0.067 49,300 0.012 议案8 通过 407,431,524 99.921 320,400 0.079 0 0.000 议案9 通过 407,431,524 99.921 320,400 0.079 0 0.000 议案10 通过 407,431,524 99.921 320,400 0.079 0 0.000 议案11 累积投票 议案11.01 当选 405,571,604 99.428 - - - - 议案11.02 当选 405,571,604 99.428 - - - - 议案11.03 当选 405,571,604 99.428 - - - - 议案11.04 当选 405,571,604 99.428 - - - - 议案11.05 当选 405,571,604 99.428 - - - - 议案11.06 当选 405,571,604 99.428 - - - - 议案11.07 当选 405,916,704 99.513 - - - - 议案12 累积投票 议案12.01 当选 405,571,604 99.428 - - - - 议案12.02 当选 405,571,604 99.428 - - - - 议案12.03 当选 405,571,604 99.428 - - - 议案12.04 当选 405,768,804 99.477 - - - 议案13 累积投票 议案13.01 当选 405,571,604 99.428 - - - - 议案13.02 当选 405,670,204 99.453 - - - - 序号 中小股东表决情况 占有效表决股数 占有效表决 占有效表决 同意(股) 比例(%) 反对(股) 股数比例 弃权(股) 股数比例 (%) (%) 议案8 2,015,600 86.284 320,400 13.716 0 0.000 议案9 2,015,600 86.284 320,400 13.716 0 0.000 议案10 2,015,600 86.284 320,400 13.716 0 0.000 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:宁夏新中元律师事务所 2、律师姓名:郭越、哈如 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司 二�一七年六月二十九日