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600313:农发种业第六届董事会第五次会议决议公告  

2017-06-30 17:47:49 发布机构:农发种业 我要纠错
证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2017-022 中农发种业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年6月30 日以通讯方式召开,会议通知于2017年6月25日以短信及电子邮件形式发出, 会议应出席董事7名,实际参与表决董事6名,臧亚利董事因工作原因委托陈章 瑞董事出席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案: (一)《关于向控股子公司河南地神提供1亿元借款的议案》 表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司(下称“河南地神”)2017年6月―2017年12月需收购小麦种子以及开展粮贸业务,除自有资金外,河南地神尚有资金缺口,为支持河南地神的生产经营和发展,董事会同意向河南地神提供1亿元(人民币)的借款。 本议案须提交公司股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站及上海证券报临2017-023号公告。 (二)《关于向控股子公司山东中农天泰提供1900万元借款的议案》 表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 公司控股子公司---山东中农天泰种业有限公司(下称“山东中农天泰”)2017年拟扩大玉米种子的生产销售业务,除自有流动资金外,目前尚有资金缺口1900 万元,为支持山东中农天泰的生产经营和发展,根据经营班子研究,并结合公司当前实际情况,董事会同意向山东中农天泰提供1900万元(人民币)的借款。借款期限:可分批分期借款,每批借款使用期限不超过12个月;资金占用费:借款按年利率4.35%执行计算;还款方式:按借款合同约定按期偿还借款本金。借款到期时(可提前还本付息),资金占用费随本金一次清偿。 董事会认为:公司为山东中农天泰提供借款期间,能够对山东中农天泰的生产经营和资金使用进行控制,上述借款的风险在可控范围内,本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响,不损害本公司及全体股东的利益。 (三)《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 公司董事会提议召开公司2017年第三次临时股东大会,会议通知详见上海 证券交易所网站及上海证券报临2017-024号公告。 三、上网公告附件 (一)独立董事意见。 特此公告 中农发种业集团股份有限公司董事会 2017年6月30日
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