证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-059 广州博济医药生物技术股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。 鉴于公司第二届监事会任期已于2017年6月10日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于2017年6月29日在公司会议室以现场表决方式召开2017年第二次职工代表大会，经认真讨论，与会职工代表民主选举，一致同意选举肖慧凤女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，肖慧凤女士将与公司2017年度第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满。 特此公告。 广州博济医药生物技术股份有限公司 董事会 2017年6月30日 肖慧凤女士简历： 肖慧凤女士，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北中医 药大学制药工程专业工学学士。2005年7月至2007年3月就职于浙江九旭药业 有限公司，任生测室质控员，2007年4月至今，就职于本公司，现任公司I期临 床总监，公司第二届监事会职工代表监事、监事会主席。 截至本公告披露日，肖慧凤女士通过萍乡广策企业管理有限公司持有本公司股份7.09万股。占公司总股本的0.05%。肖慧凤女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；肖慧凤女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。