证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-040 湖北台基半导体股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2017 年7月3日以电话方式向全体董事送达关于召开第三届董事会第二十八次会议的 通知。本次会议于2017年7月3日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行 政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实 际出席董事8名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2017年7月19日召开2017年第一次临时股东大会，具 体内容详见公司在证监会指定信息披露网站发布的《关于召开2017年第一次临 时股东大会的通知》。 表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 董事会 二�一七年七月三日