证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2017－040 辽宁成大股份有限公司 第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月30日以 书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十九次（临时）会议的通知，会议于2017年7月4日在公司会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事5名，出席会议董事5名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了《关于转让吉林成大弘晟能源有限公司全部股权的议案》。 吉林成大弘晟能源有限公司（以下简称“成大弘晟”）是公司的全资子公司，已于2015年5月24日停止矿井、干馏厂的生产运营活动。鉴于成大弘晟已经处于全面停产状态，公司决定对成大弘晟全部股权进行转让。 公司董事会审议通过后，将报经辽宁省国有资产经营有限公司审批通过后，通过产权交易中心对成大弘晟全部股权转让进行公开预挂牌，预挂牌事项为成大弘晟全部股权转让行为。 公司决定以2017年6月30日为基准日，聘请评估机构对上述股权进行评估， 出具《评估报告》报请公司董事会、辽宁省国有资产经营有限公司进行核准审批后，按照国有资产交易的相关规定，通过产权交易中心进行公开正式挂牌转让上述股权。 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 2017年7月5日