证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017-054 金字火腿股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月29日以专人送达方式发出，会议于2017年7月4日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由马晓钟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经与会监事认真审议并通过了以下议案： 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 选举马晓钟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。 金字火腿股份有限公司监事会 2017年7月4日 马晓钟先生个人简历： 马晓钟，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中 共党员,高级工程师，现任肉、禽、水产制品国家评委、金华火腿行业协会会长，2004年7月至2015年12月任金华市汉邦食品有限公司总经理，2013年10月至今任金字火腿股份有限公司副总经理。 马晓钟先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。截止公告日，经查询最高人民法院网，马晓钟先生不属于“失信被执行人”。