证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-040 凯撒(中国)文化股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 二、会议召开和出席情况 1、会议时间： 现场会议召开时间为：2017年 7月4日 14:00 网络投票时间为：2017年 7月 3日――2017年 7月4日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月4 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 7月3日 15：00至 2017年 7月4日 15：00 期间的任意时间。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2017年6月17日，公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。 3、股权登记日：2017年6月29日 4、会议地点：广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室。 5、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份329,710,098股，占上市公司总 股份的40.5176％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份329,116,897股，占上市公司总 股份的40.4447％。 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 593,201 股，占上市公司总股份的 0.0729％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份593,301股，占上市公司总股份 的0.0729％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的 0.000012％。 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 593,201 股，占上市公司总股份的 0.0729％。 三、议案审议和表决情况 （一） 审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》 总表决情况： 同意 329,606,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9685％；反对 103,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0315％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意489,461股，占出席会议中小股东所持股份的82.4979％；反对103,840 股，占出席会议中小股东所持股份的17.5021％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （二） 审议通过《关于董事会换届选举的议案――选举公司第六届董事会非独 立董事》 总表决情况： 2.01.候选人：郑合明 同意股份数:329,606,258股 2.02.候选人：郑雅珊 同意股份数:329,606,258股 2.03.候选人：吴裔敏 同意股份数:329,606,258股 2.04.候选人：熊波 同意股份数:329,606,258股 2.05.候选人：郑鸿胜 同意股份数:329,606,258股 2.06.候选人：郑林海 同意股份数:329,606,258股 中小股东总表决情况： 2.01.候选人：郑合明 同意股份数:489,461股 2.02.候选人：郑雅珊 同意股份数:489,461股 2.03.候选人：吴裔敏 同意股份数:489,461股 2.04.候选人：熊波 同意股份数:489,461股 2.05.候选人：郑鸿胜 同意股份数:489,461股 2.06.候选人：郑林海 同意股份数:489,461股 （三）审议通过《关于董事会换届选举的议案――选举公司第六届董事会独立董事》 总表决情况： 3.01.候选人：蔡开雄 同意股份数:329,606,258股 3.02.候选人：官建华 同意股份数:329,606,258股 3.03.候选人：郑学军 同意股份数:329,606,258股 中小股东总表决情况： 3.01.候选人：蔡开雄 同意股份数:489,461股 3.02.候选人：官建华 同意股份数:489,461股 3.03.候选人：郑学军 同意股份数:489,461股 （四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 总表决情况： 4.01.候选人：林洪应 同意股份数:329,606,258股 4.02.候选人：邱泽琪 同意股份数:329,606,258股 中小股东总表决情况： 4.01.候选人：林洪应 同意股份数:489,461股 4.02.候选人：邱泽琪 同意股份数:489,461股 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2、见证律师： 施念清、张颖 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 五、备查文件目录 1、凯撒（中国）文化股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2017年7月4日