证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-094 成都运达科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2017年7月5 日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以 现场表决方式召开。 2、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决 监事3名。 3、会议的主持人：全体监事一致同意本次会议由公司监事卢群光先生主持。 4、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》 同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，并于2017年7月5日召开第三届监事会第一次会议。 表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。 2、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 选举卢群光先生为公司第三届监事会监事会主席，任期与第三届监事会任期一致，卢群光先生简历详见附件。 表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字的第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 成都运达科技股份有限公司监事会 二�一七年七月五日 附：卢群光先生简历 卢群光先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，本科。曾任成都运达 创新科技有限公司质量控制部经理、总工程师办公室主任，成都运达轨道交通设备有限公司产品质量顾问。现任公司监事会主席、成都运达牵引技术有限公司监事，成都运达销售服务有限公司监事，成都运达软件技术有限公司监事，司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司监事、成都运达创新电气有限公司监事、成都货安计量技术中心有限公司监事、成都货安信息技术有限公司监事、成都运达软件技术有限公司监事。目前任职于西南交通大学科技产业集团。 截至本公告日，卢群光先生直接持有230,136股公司股份，为公司控股股东 成都运达创新科技集团有限公司自然人股东，与公司实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《公司章程》第95条以及《创业板规范运作指引》3.2.3条规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备监事会主席的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合监事会主席的职责要求。