证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-072 广东江粉磁材股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长汪南东先生 3、会议召开日期和时间： 现场会议：2017年7月6日（星期四）下午 14：00 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7 月6日上午9:30―11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为2017年7月5日下午15:00―7月6日下午15:00。 4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室 5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 7、会议出席情况： （1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）9人，代表有效表决权股份 数量为403,701,722股，占公司总股本的34.29%。 （2）通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份数量为 26,800 股，占公 司总股本的0.0023%。 （3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，具体表决情况如下: 审议通过《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》。 同意 403,728,222 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.9999%，其中现场投票403,701,722股，网络投票26,500 股。 反对300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0001%，其 中现场投票0股，网络投票 300 股。 弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中 现场投票0股，网络投票0股。 中小股东总表决情况：同意 821,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.96％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.04％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 三、律师见证意见 广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2017年第五次临时股东大会决议； 2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东江粉磁材股份有限公司董事会 二�一七年七月七日