证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-39 唐山冀东装备工程股份有限公司 第五届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年7 月3日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了 关于召开公司第五届董事会第五十九次会议的通知及资料。会议于2017年7月 6日以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际现场书面表决董事 六名，独立董事苏宏业先生以通讯方式书面表决，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了调整董事会薪酬与考核委员会、关联交易决策委员会、审计委员会委员的议案。 原董事会薪酬与考核委员会： 主任委员（召集人）：苏宏业 委员：刘文彦、王富强、苏宏业 调整后董事会薪酬与考核委员会： 主任委员（召集人）：苏宏业 委员：刘文彦、岳殿民、苏宏业 原董事会关联交易决策委员会： 主任委员（召集人）：王富强 委员：王富强、苏宏业、罗熊 调整后董事会关联交易决策委员会 主任委员（召集人）：岳殿民 委员：岳殿民、苏宏业、罗熊 原董事会审计委员会： 主任委员（召集人）：王富强 委员：王富强、朱 岩、苏宏业 调整后董事会审计委员会 主任委员（召集人）：岳殿民 委员：岳殿民、朱 岩、苏宏业 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第五十九次会议决议。 2、调整董事会专门委员会委员的提名函。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2017年7月7日