证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-044 东软集团股份有限公司 八届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司八届四次董事会于2017年7月6日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于调整银行借款利率的议案》： 于2017年3月29日召开的公司七届三十六次董事会审议通过了《关于向银 行借款提供抵押的议案》，具体内容详见本公司于2017年3月31日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。 在实际办理手续中，根据当前市场环境并经双方协商，董事会同意将本次借款利率进行调整，具体如下：原定执行人民币高新技术产品出口卖方信贷利率，按季结息。现调整为按照人民币成套和高技术含量产品出口卖方信贷利率上浮10%，按季结息。其他事项及条件不变。 董事会授权公司董事长签署相关变更的法律文件，并办理必要的手续。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二�一七年七月六日