证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2017-18 中国船舶工业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017 年7月7日在北京首体南路9号中国船舶大厦三楼会议室以现场方式 召开，应参会董事15名，实参加表决的董事15名。经公司半数以上 董事推举，吴强董事主持本次会议。董强董事长、孙云飞董事因天气原因航班被取消导致未能亲自参会，分别委托吴强董事、孙伟董事代为参加会议并行使表决权；南大庆董事、陈琪董事、李俊平董事因公务原因不能亲自参会，分别委托吴永杰董事、孙伟董事、朱震宇董事代为参加会议并行使表决权。公司监事和高管人员列席本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经表决，审议通过了以下议（预）案： 1、《关于全资子公司上海外高桥造船有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的议案》 （关联董事董强、吴强、吴永杰、孙云飞、南大庆、孙伟、陈琪、张海森、王琦、王永良已回避表决） 表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权 0票。 （内容详见《关于全资子公司上海外高桥造船有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的公告》，临2017-19号） 2、《关于公司所属子公司中船邮轮科技发展有限公司对外担保的预案》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 （内容详见《关于公司所属子公司中船邮轮科技发展有限公司对外担保的公告》，临2017-20号） 3、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 （内容详见《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通 知》，临2017-21号） 特此公告。 中国船舶工业股份有限公司董事会 2017年7月8日