证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-069号 河北汇金机电股份有限公司 为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海棠棣信息科技股份有限公司（以下简称“棠棣信息”）是公司的控股子公司，棠棣信息为满足其运营资金需求，拟向南京银行、宁波银行、上海农商银行等银行机构申请借款5,000万元，公司将为其贷款提供连带担保责任。 河北汇金机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“汇金股份”）于2017 年07月07日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司 上海棠棣信息科技股份有限公司提供担保的议案》，同意为上述贷款提供担保，期限自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过一年。上述担保事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 上海棠棣信息科技股份有限公司 成立日期：2009年7月24日 注册地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-1544 座 法定代表人：王明高 注册资本：76,119,999元人民币 经营范围：计算机软硬件、信息技术、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），会展服务，投资管理，资产管理，商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物与技术的进出口业务，电子设备及产品、日用百货、文化用品的销售，网络工程，广告的设计、制作，利用自有媒体发布，图文设计制作。 与本公司关系：棠棣信息为公司控股子公司，其股东情况如下： 序号 股东名称或姓名 持股数量（股） 持股比例 股权性质 1 河北汇金机电股份有限公司 38,249,550 50.2490% 法人股 2 王明高 16,524,825 21.7089% 自然人股 3 张晓 9,032,025 11.8655% 自然人股 上海修远投资管理中心（有限合 法人股 4 伙） 4,962,30 6.5190% 5 闫朝红 4,569,000 6.0024% 自然人股 6 张秋丽 466,950 0.6134% 自然人股 7 杜丹 466,949 0.6135% 自然人股 红土创新基金-中信证券-昆山红土 法人股 8 高新创业投资有限公司 300,000 0.3941% 9 陈新荣 233,700 0.3070% 自然人股 10 王西朋 233,700 0.3070% 自然人股 11 其他股东 6,043,300 1.42% -- 合计 76,119,999 100.0000% -- 被担保人财务状况： 截至2016年12月31日棠棣信息总资产为 23,161.81万元，负债总额为 2,607.56万元（其中银行贷款0万元，流动负债总额为2,459.56万元），净资产 为20,554.25万元。2016年营业收入为12,163.08万元，利润总额3,019.47万元， 净利润2,589.34万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） 0元。 截至 2017年 3月 31 日棠棣信息总资产为 21,854.92 万元，负债总额为 1,799.66万元（其中银行贷款0万元，流动负债总额为1,651.660万元），净资 产为20,055.25万元。2017年第一季度营业收入为1,354.25万元，利润总额-420.40 万元，净利润-499.00 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲 裁事项）0元。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未签署担保协议。 四、董事会意见 本次担保对象为公司的控股子公司，为公司合并报表范围内公司，贷款用于公司的日常经营流动性资金。资产质量较好，公司对其提供担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。 棠棣信息是公司的控股子公司，属于公司合并报表范围内的公司。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司持有棠棣信息50.249%的股权，其他股东不按比例提供担保，也无反担保的情况。 公司董事会认为，公司本次为棠棣信息向银行机构贷款提供担保，有利于缓解棠棣信息的资金需求，促进棠棣信息的快速发展，符合公司整体利益，同意为上述借款提供担保。 五、独立董事意见 经认真审核，独立董事认为：公司本次为控股子公司棠棣信息申请银行贷款提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，符合公司整体利益，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为5,600万元人民币，占公 司最近一期经审计净资产的5.15%。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担 保的情形。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第十二次会议决议； 2、公司第三届监事会第九次会议决议； 3、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 河北汇金机电股份有限公司董事会 二�一七年七月七日