证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-130 浙江金科娱乐文化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年7月4日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2017年7月7日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司第二届董事会董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议并选举，公司董事会同意魏洪涛先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，公司董事会同意聘任王健先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 经审议，董事会同意聘任朱恬女士、魏洪涛先生、张正锋先生、杨建峰先生、梁百其先生为公司副总经理；秦海娟女士为公司财务总监；张维璋先生为公司董事会秘书；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 具体人员组成如下： （1）审计委员会：蔡海静（召集人）、鲁爱民、秦海娟； （2）薪酬与考核委员会：鲁爱民（召集人）、蔡海静、王健； （3）提名委员会：陈智敏（召集人）、马贵翔、朱志刚； （4）战略委员会：魏洪涛（召集人）、朱志刚、王健。 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经审议，公司董事会同意聘任胡斐先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第一次会议决议； 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江金科娱乐文化股份有限公司 董事会 2017年7月7日 附件： 简 历 朱志刚，1965 年出生，男，中国国籍，澳门永久居留权，研究生学历，经 济师、工程师职称，浙江工业大学兼职教授。历任时代金科置业有限公司董事长、浙江时代金科控股有限公司董事长兼总经理；1997年1月至今任金科控股集团有限公司（以下简称“金科控股”）执行董事；2007年12月至今任浙江金科双氧水有限公司董事；2007年2月至今任绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司执行董事；2007年6月至今任公司董事；2011年3月至今任浙江金海岸体育发展有限公司董事。 截至本公告日，朱志刚先生为公司实际控制人，直接持有公司 194,540,509 股股份，占公司股份总数的 12.30%，并通过公司控股股东金科控股间接持有公 司286,092,501股股份，占公司股份总数的18.09%；合计持有公司480,633,010 股股份，占公司股份总数的 30.40%。朱志刚先生为公司董事、副总经理朱恬女 士之父；为金科控股执行董事、总经理。除此之外，朱志刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱志刚先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 魏洪涛，1977年出生，男，中国国籍，大专学历。1998年起历任金科控股 集团有限公司总裁办主任；浙江金科科技有限公司总经理助理、副总经理；浙江时代金科过氧化物有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；浙江金科娱乐文化股份有限公司董事、董事会秘书；2016年3月至今担任浙江金科日化原料有限公司执行董事、总经理；2016年7月至今担任浙江金科化工有限公司执行董事兼经理；2016年8月至今担任浙江诺亚氟化工有限公司董事长。2014年5月至今担任公司副总经理；2016年10月至今担任公司董事长。 截至本公告日，魏洪涛先生持有公司股份 2,644,275 股，占公司总股本的 0.17%；魏洪涛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 王健，1988 年出生，男，中国国籍，大学本科学历，工信部软件设计师、 网络工程师、系统分析师技术资格认证。2009年3月至2010年5月，任杭州网 轩科技有限公司CTO；2010年5月创立杭州哲信信息技术有限公司，担任董事 长兼法定代表人；2015年11月至今任宁波哲信创客投资有限公司总经理兼法定 代表人；2016年4月至今，任哲塔比特（香港）有限公司董事、新加坡哲信泛 亚有限公司董事、杭州哲信影游科技有限公司执行董事；2016年7月至今任公 司董事；2016年8月至今担任绍兴上虞金科哲信科技有限公司执行董事；2016 年9月至今担任杭州傲来投资管理有限公司经理；2016年8月至今担任公司董 事兼总经理。 截至本公告日，王健先生持有公司287,223,332股股份，占公司股份总数的 18.16%，王健先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 朱恬，1988年出生，女，中国澳门籍，大学本科学历。2015年10月至今任 绍兴润景信息技术有限公司董事长、总经理；2016年8月至今任浙江诺亚氟化 工有限公司董事；2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2016年 8月至今任公司董事、副总经理。 朱恬女士为公司董事、实际控制人朱志刚先生之女，未持有公司股份。除此之外，朱恬女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱恬女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 张正锋，1985年出生，男，中国国籍，大学专科学历，计算机网络工程师。 2006年12月至2012年9月，历任青岛汉游工作室总经理、武汉奔腾商贸总经 理、杭州斯凯网络科技有限公司高级产品经理；2016年5月至今任杭州哲信信 息技术有限公司董事；2015年11月至今任宁波哲信创客投资有限公司经理；2015 年8月至今任浙江弥谷网络科技有限公司董事；2015年12月至今任杭州淘卡淘 科技有限公司董事；2016年4月至今任新加坡哲信泛亚有限公司总经理、杭州 哲信影游科技有限公司经理；2016年7月至今任公司董事；2016年8月至今任 公司副总经理；2016年9月任杭州傲来投资管理有限公司执行董事、任上海惊 蛰网络技术有限公司执行董事。 截至本公告日，张正锋先生未直接持有公司股份；张正锋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 杨建峰，1984年出生，男，中国国籍，硕士研究生学历。2008年9月至2009 年9月，任丹麦丹佛斯集团总部风险投资部投资助理；2010年2月至2011年10 月，任西子联合控股集团高级投资经理；2013年1月至2015年2月，任上海支 点投资管理有限公司投资总监。2015年3月至今任杭州哲信信息技术有限公司 副总经理；2016年8月至今担任公司副总经理；2016年5月至今任杭州金娱投 资管理有限公司监事。 截至本公告日，杨建峰先生未直接持有公司股份；杨建峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 梁百其，1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年至2014年期间任职于浙江金科科技有限公司；2014年5月至今任公司副总经 理。 截至本公告日，梁百其先生未直接持有公司股份；梁百其先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 秦海娟，1978年出生，女，中国国籍，大专学历，会计师职称。2001年至 2015 年期间，历任金科控股集团有限公司总裁办副主任、浙江金科科技有限公 司主办会计及财务部部长、金科控股集团有限公司财务部部长；2015年7月至 今任湖州吉昌化学有限公司董事长；2015年7月至今任公司董事；2015年9月 至今任公司财务总监；2016年7月至今任金科国际（香港）有限公司董事。 截至本公告日，秦海娟女士未直接持有公司股份；秦海娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 张维璋，1983 年出生，男，中国国籍，大学本科学历，法学学士，国家人 力资源管理师、拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2007年9 月至2016年6月任公司总经理办公室主任、人事经理、证券法务部经理、证券 事务代表。2015年7月至今任湖州吉昌化学有限公司董事。2016年5月至今任 杭州哲信信息技术有限公司董事。2013年6月获深圳证券交易所上市公司董事 会秘书资格证书。2016年6月至今担任公司董事会秘书。 截至本公告日，张维璋先生未直接持有公司股份；张维璋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 马贵翔，1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员， 中国政法大学法学博士，教授职称。现任复旦大学法学院教授，博士生导师。浙江诚邦园林股份有限公司独立董事。2014年5月至今担任公司独立董事。 截至本公告日，马贵翔先生未持有公司股份；马贵翔先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 陈智敏，1960 年出生，女，中国国籍，民主党派人士，硕士研究生。天健 （浙江）工程咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事。浙江省工程造价管理协会副会长。1996年5月-2000年1月，任浙江浙经资产评估所所长；2000年1月-2009年2月，任浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理；2009年2月-2015年4月，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015年4月至今，任天健（浙江）工程咨询有限公司高级顾问。九届、十届、十一届浙江省政协委员，十一届、十二届杭州市民建常委、委员。杭州泰格医药科技股份有限公司、浙江迦南科技股份有限公司、浙江佐力药业股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事。2015年6月至今担任公司独立董事。 截至本公告日，陈智敏女士未持有公司股份；陈智敏女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 鲁爱民，1964 年出生，女，中国国籍，硕士研究生学历，副教授，硕士生导师，注册会计师（非执业）。曾任浙江省会计学会理事，浙江工业大学会计系主任等；现任浙江工业大学副教授，主要从事财务分析与管理、会计实务与纳税筹划方面的教学科研与咨询工作。浙江三星新材股份有限公司、浙江东日股份有限公司、浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事。2016年7月至今担任公司独立董事。 截至本公告日，鲁爱民女士未持有公司股份；鲁爱民女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 蔡海静，1982 年出生，女，中国国籍，博士研究生学历，副教授，英国特许会计师（ACCA)、加拿大注册会计师（CPA-Canada）、中国会计学会高级会员。 2007年12月至今任浙江财经大学硕士生导师；2013年9月至2014年1月台湾 政治大学管理学院访问学者；2014年4月至今浙江大学公共管理学院博士后； 2014年7月至2014年9月美国德锐大学管理学院访问学者；2015年7月至今任 杭州集智机电股份有限公司独立董事；2016年7月至今任永艺家具股份有限公 司独立董事。现为浙江省“151人才工程”第三层次培养人员、浙江财经大学国际 会计系副主任、浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任。2016年7 月至今担任公司独立董事。 截至本公告日，蔡海静女士未直接持有公司股份；蔡海静女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 胡斐，1989 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，拥有 深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2011年10月至2013年3月 就职于浙江金利华电气股份有限公司财务部；2013年3月至2016年7月就职于 浙江开尔新材料股份有限公司证券部；2016年10月至今担任公司证券事务代表。 截至本公告日，胡斐先生未持有本公司股份；胡斐先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。