证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-078号 河北汇金机电股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年7月20日在公司三层会议室召开。本次会议通知于2017年7月8日以书面方式发出。 本次会议由监事任军燕女士召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 本次会议审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核河北汇金机电股份有限公司2017年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》的详细内容 请见公司2017年7月21日发布于巨潮资讯网站的公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 二、审议通过《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审核，监事会认为2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 河北汇金机电股份有限公司监事会 二�一七年七月二十日