证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2017-058号 中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）第八届董事会第十四次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2017年7月21日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 一、审议通过了《关于控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》。 2016年9月20日，公司启动非公开发行工作，公司控股股东中粮集团出具 了《关于避免同业竞争承诺函》（以下简称“承诺函”），承诺函中涉及中国糖业酒类集团公司（以下简称“中糖集团”）的部分承诺事项不符合目前公司的实际情况，需进行变更。 内容详见公司于2017年7月22日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯 河糖业股份有限公司关于控股股东变更同业竞争承诺事项的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。肖建平董事、陈前政董事回避 表决。 本议案尚需公司股东大会审议批准。中粮集团有限公司需回避表决。 二、审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》。 公司于2016年9月20日第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公 司非公开发行A股股票预案的议案》；于2017年4月25日第八届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案（修订稿）》。经与 会董事认真讨论，同意第二次修订后的公司非公开发行A股股票预案。 内容详见公司于2017年7月22日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯 河糖业股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。肖建平董事、陈前政董事回避 表决。 本议案尚需公司股东大会审议批准。中粮集团有限公司需回避表决。 三、审议通过了《关于对全资子公司中粮屯河伊犁糖业有限公司拟减少注册资本后进行股权转让的议案》。 根据公司食糖业务战略规划，公司拟将全资子公司中粮屯河伊犁糖业有限公司（以下简称“伊犁糖业”）的注册资本7000万元减少至10万元，再将减资后的伊犁糖业100%股权对外转让。 内容详见公司于2017年7月22日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯 河糖业股份有限公司关于对全资子公司中粮屯河伊犁糖业有限公司减少注册资本后进行股权转让的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于拟对子公司进行清算注销的议案》。 根据公司经营情况，公司拟对全资子公司中粮屯河惠农高新农业开发有限公司、中粮屯河塔城高新农业开发有限公司和控股子公司中粮屯河张掖番茄制品有限公司进行清算注销。 内容详见公司于2017年7月22日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯 河糖业股份有限公司关于对子公司进行清算注销的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。 公司董事会拟定于2017年8月7日召开公司2017年第四次临时股东大会。 内容详见公司于2017年7月22日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯 河糖业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中粮屯河糖业股份有限公司董事会 二�一七年七月二十一日