证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2017-045 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年7月21日 (二)股东大会召开的地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤 矿机械集团股份有限公司会议中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 57 其中：A股股东人数 56 境外上市外资股股东人数（H股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 632,865,821 其中：A股股东持有股份总数 609,995,133 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 22,870,688 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.53 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 35.21 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.32 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持,会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事7人，出席4人，监事李重庆先生因事未出席会议，监事刘付 营先生、徐明凯女士因公出差未出席会议； 3、公司副总经理兼董事会秘书张海斌先生出席会议；总经理付祖冈先生、副总经理高有进先生、张命林先生、王永强先生列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于在特定情况下申请本公司A股股票自2017年7月24日起 继续停牌不超过两个月的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 609,975,133 96.383 20,000 0.003 0 0.00 H股 22,096,388 3.491 774,300 0.122 0 0.00 普通股合计： 632,071,521 99.874 794,300 0.126 0 0.00 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例票 比例 （%） （%）数 （%） 《关于在特定情况下申 1 请本公司A股股票自2017 97,056,077 99.188 794,300 0.812 0 0 年7月24日起继续停牌 不超过两个月的议案》 (三)关于议案表决的有关情况说明 以上议案为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。 三、律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所 律师：方夏俊、郑晨晖 2、 律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017年7月21日