股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2017-054 新华都购物广场股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第四届董事会第三次会议已于2017年7月10日以书面和邮件形式 发出通知。 2、会议于2017年7月21日上午10:00以现场加通讯会议方式召开。 3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。 4、会议由董事长金志国先生主持。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于签署换股吸收合 并框架协议的议案》。 公司与标的公司北京友宝在线科技股份有限公司实际控制人王滨先生及其一致行动人陈昆嵘先生签署关于换股吸收合并框架协议。合并完成后，公司存续，北京友宝在线科技股份有限公司注销，北京友宝在线科技股份有限公司现有的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由公司或子公司承接与承继。框架协议详细内容详见公司刊登于2017年7月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署换股吸收合并框架协议的公告》。 独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司刊登于2017年7月22日的巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。 （二）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于筹划重大资产重 组继续停牌的议案》。 2017年5月10日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）因 正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》（股票简称：新华都，股票代码：002264），并于2017年5月17日发布了《重大事项停牌进展公告》。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于2017年5月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。 目前，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作，由于本次重大资产重组交易情况较为复杂，相关的法律、商业、财务尽职调查及相关工作量较大，交易方案尚需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按原计划于2017年8月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号―上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书。 为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司决定向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月10日开市起继续停牌。 独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司刊登于2017年7月22日的的 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会上回避表决。 （三）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2017年第三 次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于2017年8月8日下午2：30在福建省福州市五四路162 号华城国际北楼7层会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议第（二）项 议案。 《关于召开2017年第三次临时股东大会的的通知》刊登于2017年7月22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第三次会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告！ 新华都购物广场股份有限公司 董事会 二○一七年七月二十一日